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廣州海關通報總額高達2.6億金屬鎳走私重案

2009年01月06日 11:30 5399次瀏覽 來源:   分類: 鎳資訊

  據(jù)新快報消息   昨日(5日),廣州海關通報了去年查獲的兩宗走私大案——金屬鎳走私案和名牌鐘表走私案,兩案案值分別為人民幣2.6億元、2.4億元。由于案值巨大,被海關總署緝私局列為二級督辦案件,目前犯罪嫌疑人已全部抓獲,進入司法程序。

利用差價海上運鎳
  2008年3月6日夜晚,廣州海關緝私局根據(jù)情報,鎖定一個長期走私金屬鎳的團伙,并正式確定該案代號為“0306”專案。
  金屬鎳是國家重要戰(zhàn)略物資,用途極其廣泛。從2005年初開始,主犯吳某留意到國際鎳價出現(xiàn)巨幅震蕩,國內(nèi)鎳價與國際市場差價一度高達數(shù)萬元,于是在香港大量購買挪威產(chǎn)金屬鎳塊,伙同其親戚朱某兄弟,聯(lián)系往來粵港澳的小型船舶船長曾某,讓他負責組織船員,開船往返于香港、東莞兩地偷運鎳塊進境,再運至珠三角各地買家手中。自2005年8月到2008年7月期間,該團伙涉嫌走私挪威產(chǎn)金屬鎳671噸、加拿大產(chǎn)金屬鎳256噸,案值達人民幣2.6億元,涉嫌偷逃稅逾3480萬元。

十分鐘破家族網(wǎng)絡
  由于主犯吳某是朱氏兩兄弟的親姐夫,而涉案船舶船主曾某是船員王某的表哥、船長李某的女婿,可以說,這是一張供貨、走私入境、銷贓“一條龍”的家族式走私網(wǎng)絡。
  7月3日下午,緝私局在番禺、肇慶和海上同時展開抓捕行動,10分鐘之內(nèi),該團伙11名主要犯罪嫌疑人全部被抓獲歸案,涉嫌走私船舶及6名船員也同時被緝私民警控制。

垃圾碎紙藏大秘密
  2007年1月,廣州海關緝私局接獲線索,稱佛山市順德區(qū)大良偉業(yè)鐘表有限公司老板潘某一伙長期從事“西鐵城”鐘表走私活動。緝私民警初步偵查發(fā)現(xiàn)偉業(yè)公司一直委托某進出口公司以代理一般貿(mào)易方式進口“西鐵城”牌掛、鬧鐘,存在低報價格、偽報規(guī)格進行走私的重大嫌疑。
  2007年5月的一天,緝私民警在偉業(yè)公司門口的垃圾桶里發(fā)現(xiàn)了一團撕碎的紙片,通過拼接復原,居然初步查明了偉業(yè)公司西鐵城品牌鐘表的銷售網(wǎng)絡:直銷網(wǎng)點116個,批發(fā)網(wǎng)點48個,月銷售6200只。

“水客”偷運名牌手表
  原來,自2001年開始,該團伙通過制作假合同、假發(fā)票,低報價格、偽報品名等瞞騙手段,委托順德某進出口公司以一般貿(mào)易方式,向海關低報價格進口掛、鬧鐘約17萬只。其低報部分的貨款,則由潘某每隔半年帶現(xiàn)金前往香港支付。另外,還通過香港公司大量購買“西鐵城”手表,交由“水客”從深圳等口岸“化整為零”偷帶入境,集中后發(fā)往全國各地的網(wǎng)點銷售。走私手表貨款通過“地下錢莊”和中間人支付。
  2007年7月31日,100名緝私民警組成20個行動小組,分赴上海、北京、深圳、順德,同時開展抓捕行動。從16時20分到17時20分,一個小時之內(nèi),抓捕對象全部到案,并同時起獲大量證據(jù),案件順利告破。

責任編輯:劉征

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