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今年是國(guó)企改革三年行動(dòng)收官之年。3年來(lái)，中鋁國(guó)際認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)部署要求，全力加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)，不斷規(guī)范法人治理結(jié)構(gòu)，健全完善中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度，持續(xù)提升公司治理水平，為實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)涵式高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)

習(xí)近平總書記在全國(guó)國(guó)有企業(yè)黨的建設(shè)工作會(huì)議上指出，堅(jiān)持黨對(duì)國(guó)有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)是重大政治原則，必須一以貫之；建立現(xiàn)代企業(yè)制度是國(guó)有企業(yè)改革的方向，也必須一以貫之。中鋁國(guó)際全面貫徹“兩個(gè)一以貫之”，嚴(yán)格遵循國(guó)資監(jiān)管和證券監(jiān)管的規(guī)定和要求，將堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)寫入公司章程，形成了以《公司章程》為核心，以董事會(huì)專門委員會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)秘書工作制度等為基本管理制度的公司治理制度體系，實(shí)現(xiàn)了加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善A+H股上市公司治理的有機(jī)統(tǒng)一。

把方向、管大局、促落實(shí)是發(fā)揮黨組織領(lǐng)導(dǎo)作用的本質(zhì)內(nèi)涵，“三重一大”決策制度正是有效發(fā)揮國(guó)有企業(yè)黨組織領(lǐng)導(dǎo)作用的重要制度安排。中鋁國(guó)際制訂了董事會(huì)授權(quán)管理辦法，修訂了“三重一大”決策制度實(shí)施細(xì)則、總裁工作細(xì)則，形成了公司重大決策事項(xiàng)清單，進(jìn)一步理清了黨委會(huì)、總裁會(huì)、董事會(huì)各治理主體的權(quán)責(zé)邊界，促進(jìn)了各治理主體高效協(xié)同。

打造合規(guī)高效董事會(huì)團(tuán)隊(duì)

國(guó)企改革三年行動(dòng)對(duì)完善中國(guó)現(xiàn)代企業(yè)制度提出明確要求，完善中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度的基礎(chǔ)性重要工作是推進(jìn)董事會(huì)規(guī)范化建設(shè)。

中鋁國(guó)際董事會(huì)成立伊始，就制訂了董事會(huì)成員多元化政策，多渠道引入國(guó)企領(lǐng)導(dǎo)人員、民企高管、專家學(xué)者擔(dān)任公司外部董事。2022年4月，中鋁國(guó)際董事會(huì)完成換屆，新一屆董事會(huì)由9名成員組成，其中，外部董事6名，內(nèi)部董事3名，外部董事占比約為67%。

要做實(shí)國(guó)有企業(yè)的董事會(huì)，首先必須先做實(shí)專門委員會(huì)。專門委員會(huì)是董事會(huì)進(jìn)行決策的專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，是董事會(huì)“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”功能落地的支柱。中鋁國(guó)際董事會(huì)下設(shè)了戰(zhàn)略、審核、風(fēng)險(xiǎn)管理、提名、薪酬共5個(gè)專門委員會(huì)，各委員會(huì)根據(jù)其職責(zé)要求，通過認(rèn)真研究并審議發(fā)展戰(zhàn)略、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)防控、高管委任與薪酬等專業(yè)性議題，為董事會(huì)重大決策提供了必要的建議及咨詢意見，提高了董事會(huì)決策專業(yè)化水平。

為了充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，中鋁國(guó)際制訂了獨(dú)立董事工作制度、獨(dú)立董事年報(bào)工作制度，獨(dú)立董事具有相關(guān)法律、法規(guī)賦予董事的職權(quán)，同時(shí)也在關(guān)系到公司中小股東權(quán)益等事項(xiàng)中被賦予了特別職權(quán)。獨(dú)立董事在完善公司治理結(jié)構(gòu)方面發(fā)揮了重要作用，提升了公司專業(yè)化運(yùn)作水平和監(jiān)督約束，切實(shí)維護(hù)了股東利益和中小股東合法權(quán)益。

強(qiáng)化董事會(huì)服務(wù)保障

董事會(huì)和董事要有效發(fā)揮作用，為其行權(quán)履職提供支撐保障很重要。

一是不斷加強(qiáng)董事會(huì)工作保障力量。中鋁國(guó)際設(shè)立了董事會(huì)辦公室，牽頭推進(jìn)董事會(huì)運(yùn)行支持和外部董事履職保障工作；聘請(qǐng)了專業(yè)的境內(nèi)外公司治理律師團(tuán)隊(duì)，為董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作提供法律支持。

二是建立“企情問詢”機(jī)制。針對(duì)外部董事提出的關(guān)于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)問題，中鋁國(guó)際均按時(shí)落實(shí)相關(guān)情況，及時(shí)向外部董事報(bào)告相關(guān)情況。2022年前三季度，中鋁國(guó)際通過書面形式回復(fù)外部董事問詢事項(xiàng)6項(xiàng)。

三是不斷完善信息支撐機(jī)制。中鋁國(guó)際明確專人負(fù)責(zé)，向外部董事及時(shí)、全面、規(guī)范報(bào)送參閱文件及信息，傳達(dá)相關(guān)規(guī)范性要求；通過召開匯報(bào)會(huì)、溝通會(huì)、座談會(huì)及按月報(bào)送《董事通訊》等形式，及時(shí)向外部董事匯報(bào)公司經(jīng)營(yíng)管理情況。

四是完善外部董事決策參與機(jī)制。中鋁國(guó)際制訂了外部董事年度調(diào)研計(jì)劃，并做好調(diào)研的安排保障工作，確保調(diào)研充分深入；強(qiáng)化與外部董事的會(huì)前溝通交流，重大事項(xiàng)均在會(huì)前通過董事專項(xiàng)匯報(bào)會(huì)等方式與董事進(jìn)行了充分討論和溝通。

充分發(fā)揮董事會(huì)職能作用

中鋁國(guó)際緊緊圍繞建設(shè)國(guó)內(nèi)一流、全球有核心競(jìng)爭(zhēng)力的有色金屬工程技術(shù)公司的發(fā)展愿景，聚焦主責(zé)主業(yè)，持續(xù)提升董事會(huì)“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”能力，著力推進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)內(nèi)涵式高質(zhì)量發(fā)展。

董事會(huì)戰(zhàn)略引領(lǐng)作用成效顯著。圍繞中鋁國(guó)際“科技+國(guó)際”發(fā)展戰(zhàn)略，董事會(huì)推動(dòng)管理層編制了科技發(fā)展、人力資源、法治等3個(gè)“十四五”專項(xiàng)規(guī)劃，并積極推進(jìn)信息化、國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)、國(guó)際業(yè)務(wù)等3個(gè)專項(xiàng)規(guī)劃的編制工作，切實(shí)發(fā)揮戰(zhàn)略規(guī)劃對(duì)企業(yè)發(fā)展的引領(lǐng)作用，打造戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行的閉環(huán)體系。

董事會(huì)科學(xué)決策作用充分發(fā)揮。中鋁國(guó)際嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定召集和召開相關(guān)會(huì)議，各位董事對(duì)決策事項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)，會(huì)前詳細(xì)研讀議案材料，充分把握決策事項(xiàng)，會(huì)上毫無(wú)保留表達(dá)個(gè)人意見，獨(dú)立審慎決策，充分發(fā)揮了董事會(huì)的科學(xué)決策作用。2022年前三季度，中鋁國(guó)際董事會(huì)召開了9次會(huì)議，審議了75項(xiàng)議案。

董事會(huì)防范風(fēng)險(xiǎn)作用充分發(fā)揮。中鋁國(guó)際董事會(huì)深入貫徹國(guó)資委關(guān)于加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的各項(xiàng)要求，推動(dòng)管理層切實(shí)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)排查，進(jìn)一步完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制體系，建立了違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究工作體系，逐步形成了具有公司特色的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系和運(yùn)行機(jī)制。