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證券代碼：600711      

證券簡稱：盛屯礦業(yè)        

公告編號：2019-018

盛屯礦業(yè)集團股份有限公司

第九屆董事會第二十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

盛屯礦業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”或“盛屯礦業(yè)”）第九屆董事會第二十七次會議于2019年1月28日以通訊方式召開，會議應(yīng)到董事七名，實到董事七名。會議由公司董事長陳東先生主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議、討論，審議并通過了以下決議。

一、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于全資子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)及為其提供擔(dān)保的議案》

盛屯礦業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司錫林郭勒盟銀鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“銀鑫礦業(yè)”）因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬用部分相關(guān)采選設(shè)備及井巷設(shè)備資產(chǎn)一批以售后回租的方式與河南國宏融資租賃有限公司（以下簡稱“河南國宏租賃”）開展融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額不超過人民幣10,000萬元，以雙方實際簽訂的融資租賃合同為準(zhǔn),融資租賃期限為12個月。租賃期內(nèi)，銀鑫礦業(yè)以回租的方式繼續(xù)使用該相關(guān)采選設(shè)備及井巷設(shè)備資產(chǎn)，同時按照約定向河南國宏租賃支付租金和費用，公司為上述融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

公司下屬子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)是為滿足正常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求、拓寬融資渠道所做出的融資行為，本次開展的融資租賃業(yè)務(wù)，有利于拓寬融資渠道，提高資金使用效率，從而進一步增強公司盈利能力，有利于下屬子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展及公司整體利益的實現(xiàn)。董事會同意上述融資租賃以及擔(dān)保業(yè)務(wù)。

詳情請參見公司于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《盛屯礦業(yè)集團股份有限公司關(guān)于全資子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)及為其提供擔(dān)保的公告》。

特此公告。

盛屯礦業(yè)集團股份有限公司

董事會

2019年1月29日

證券代碼：600711          證券簡稱：盛屯礦業(yè)           公告編號：2019-019

盛屯礦業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于全資子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)及為其提供擔(dān)保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

盛屯礦業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“盛屯礦業(yè)”或“公司”）第九屆董事會第二十七次會議審議通過了《關(guān)于全資子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)及為其提供擔(dān)保的議案》，具體內(nèi)容如下：

一、交易情況概述

公司全資子公司錫林郭勒盟銀鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“銀鑫礦業(yè)”）因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬用部分相關(guān)采選設(shè)備及井巷設(shè)備資產(chǎn)一批以售后回租的方式與河南國宏融資租賃有限公司（以下簡稱“河南國宏租賃”）開展融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額不超過人民幣10,000萬元，融資租賃期限為12個月。租賃期內(nèi)，銀鑫礦業(yè)以回租的方式繼續(xù)使用該相關(guān)采選設(shè)備及井巷設(shè)備資產(chǎn)，同時按照約定向河南國宏租賃支付租金和費用，公司為上述融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

根據(jù)《公司章程》及股東大會授權(quán)，本次交易在董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

二、交易對方（出租方）基本情況

公司名稱：河南國宏融資租賃有限公司

住所：中國(河南)自由貿(mào)易試驗區(qū)洛陽片區(qū)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)河洛路215號瑞澤大廈21樓

法定代表人：陳迪

注冊資本：20000萬元人民幣

成立日期：2016年10月19日

經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)、開展與融資租賃和租賃業(yè)務(wù)相關(guān)的租賃財產(chǎn)購買、租賃財產(chǎn)殘值處理與維修、租賃交易咨詢、向第三方機構(gòu)轉(zhuǎn)讓應(yīng)收賬款、接受租賃保證金、從事與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)及經(jīng)審批部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

公司與河南國宏租賃不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、被擔(dān)保人（承租方）基本情況

公司名稱：錫林郭勒盟銀鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司

住所：內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗

法定代表人：趙子學(xué)

注冊資本：20000萬元人民幣

成立日期：2006年05月24日

營業(yè)期限：自2006年05月24日至2036年05月24日

經(jīng)營范圍：礦產(chǎn)資源勘查、開采、選礦及礦產(chǎn)品經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股100%

財務(wù)狀況：截至2018年9月30日，銀鑫礦業(yè)總資產(chǎn) 72,851.77萬元，總負(fù)債37,390.29萬元，凈資產(chǎn)35,461.48萬元，2018年1-9月份營業(yè)收入11,965.86萬元，凈利潤3,696.19萬元。

四、交易方案主要內(nèi)容

承租人：錫林郭勒盟銀鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司

出租人：河南國宏融資租賃有限公司

1、租賃物：錫林郭勒盟銀鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司的相關(guān)采選設(shè)備及井巷設(shè)備資產(chǎn)一批

2、融資金額：不超過人民幣10,000萬元，以雙方實際簽訂的融資租賃合同為準(zhǔn)。

3、租賃期限：12個月

4、租金支付：租賃期內(nèi)，分4期支付租金。

5、標(biāo)的物的所有權(quán)：

租賃物的所有權(quán)屬于出租人，承租人有權(quán)使用租賃物并負(fù)責(zé)日常保管、維修、保養(yǎng)，使用采選設(shè)備及井巷設(shè)備資產(chǎn)保持良好狀態(tài)，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部費用。承租人不得在租賃期限內(nèi)對租賃物進行出售、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租、分租、抵押、質(zhì)押、投資、留置或采取其他可能傷害出租人對租賃物所有權(quán)的行為。

在本合同項下租賃期屆滿，承租人支付本合同租金等應(yīng)付款項以及期末購買價款后，出租人將租賃物的所有權(quán)轉(zhuǎn)讓給承租人。

五、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

擔(dān)保人：盛屯礦業(yè)集團股份有限公司

債務(wù)人：錫林郭勒盟銀鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司

債權(quán)人：河南國宏融資租賃有限公司

1、保證范圍：本保證擔(dān)保的范圍包括主合同項下的主債權(quán)、利息、延遲利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、為實現(xiàn)債權(quán)的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、差旅費、評估費、過戶費、保全費、公告費、執(zhí)行費等）和其他所有應(yīng)付的費用。

2、保證方式：連帶責(zé)任保證。

3、保證期間：主合同項下債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

六、董事會意見

公司董事會認(rèn)為，開展融資租賃業(yè)務(wù)，有利于拓寬公司的融資渠道，提高資金使用效率，從而進一步增強公司盈利能力，有利于下屬子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展及公司整體利益的實現(xiàn)。銀鑫礦業(yè)為公司的全資子公司，為其提供擔(dān)保，風(fēng)險可控，同意本次擔(dān)保。

七、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司累計對外擔(dān)保余額為150,615.13萬元，其中上市公司對公司控股子公司擔(dān)保余額118,615.13萬元，子公司對子公司擔(dān)保余額32,000萬元，對外擔(dān)保余額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的32.15%。公司對外擔(dān)保均無逾期。

八、備查文件目錄

盛屯礦業(yè)集團股份有限公司第九屆董事會第二十七次會議決議。

特此公告。

盛屯礦業(yè)集團股份有限公司董事會

2019年1月29日