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　　證券代碼：600219 證券簡(jiǎn)稱：南山鋁業(yè) 公告編號(hào)：臨2011-019
　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于第六屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議于2011年5月12日上午11時(shí)在公司以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，公司于2011年5月2日以書面和傳真方式通知全體參會(huì)人員，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到5名，符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，所做決議合法有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人皮濺清先生主持，會(huì)議符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成決議如下：
　　一、審議通過(guò)了公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉及提名公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案（監(jiān)事會(huì)候選人簡(jiǎn)歷附后）。
　　鑒于公司第六屆監(jiān)事會(huì)任期將屆滿，根據(jù)《公司法》及本公司《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)需進(jìn)行換屆選舉。
　　經(jīng)監(jiān)事會(huì)研究決定，提名皮濺清先生、呂正風(fēng)先生、劉福京先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。
　　提名皮濺清先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人；
　　（同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）
　　提名劉福京先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人；
　?。ㄍ?票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）
　　提名呂正風(fēng)先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人；
　?。ㄍ?票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）
　　經(jīng)公司職工代表大會(huì)選舉通過(guò)王兆彬先生及袁曉東先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。并選舉王兆彬先生為公司工會(huì)主席（簡(jiǎn)歷附后）。
　　上述議案將提交公司2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議。
　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
　　本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于將部分募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。
　　針對(duì)《關(guān)于將部分募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，監(jiān)事會(huì)審核意見(jiàn)如下：
　　1、本次募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的使用方式和審議批準(zhǔn)程序符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》（證監(jiān)公司字[2007]25號(hào)）和上海證券交易所《關(guān)于發(fā)布〈上海證券交易所公司募集資金管理規(guī)定〉的通知》的相關(guān)規(guī)定；
　　2、本次募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)的資金需求以及募集資金使用計(jì)劃正常進(jìn)行，不存在改變募集資金使用計(jì)劃、變更募集資金投向和損害股東利益的情形；
　　3、監(jiān)事會(huì)經(jīng)審查認(rèn)為公司能夠在募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的款項(xiàng)到期后及時(shí)、足額歸還至募集資金專用賬戶，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃的正常進(jìn)行，不會(huì)變相改變募集資金用途。
　　同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
　　特此公告。
　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
　　2011年5月12日
　　監(jiān)事會(huì)候選人簡(jiǎn)歷：
　　皮濺清先生：男，漢族，1965年出生，碩士，高級(jí)工程師。1985年至1989年任山西鋁廠氧化鋁技術(shù)科科員；1989年至1990年任山西鋁廠氧化鋁技術(shù)科副科長(zhǎng)；1990年至1995年任山西鋁廠氧化鋁技術(shù)科科長(zhǎng)；1995年至2003年10月任山西鋁廠氧化鋁三分廠技術(shù)副廠長(zhǎng)；2003年11月至2010年5月任龍口東海氧化鋁有限公司總經(jīng)理；2010年5月至今任龍口東海氧化鋁有限公司副總經(jīng)理兼總工程師；2007年6月16日至今任公司監(jiān)事兼監(jiān)事會(huì)召集人。
　　劉福京先生：男，漢族，1960年出生，本科學(xué)歷。1985年至1990年任龍口發(fā)電廠副總工程師；1990年至2002年任山東龍口發(fā)電廠副廠長(zhǎng)；2003年1月至2007年5月30日任南山集團(tuán)有限公司董事； 2007年5月31日至2011年4月30日任南山熱電廠總經(jīng)理；2011年5月至今任公司電力公司電力總監(jiān)；2007年5月31日至今任公司職工監(jiān)事。
　　呂正風(fēng)先生：男，漢族，1965年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。1988年8月至1990年12月任哈爾濱東北鋁業(yè)有限責(zé)任公司技術(shù)員、檢查站站長(zhǎng)；1991年1月至1992年8月任哈爾濱東北鋁業(yè)有限責(zé)任公司技術(shù)科科長(zhǎng)；1992年9月至2000年12月任哈爾濱東北鋁業(yè)有限責(zé)任公司分廠廠長(zhǎng)；2001年1月至2002年12月任哈爾濱東北鋁業(yè)有限責(zé)任公司總工程師、生產(chǎn)副經(jīng)理； 2003年1月至2007年5月任煙臺(tái)東海鋁箔有限公司生產(chǎn)廠長(zhǎng)；2007年6月至今任煙臺(tái)南山鋁業(yè)新材料總經(jīng)理；2007年12月13日至今任公司監(jiān)事。
　　職工監(jiān)事簡(jiǎn)歷：
　　王兆彬先生：男，漢族，1980年出生，大專學(xué)歷。2001年8月至2002年6月任南山鋁型材總廠擠壓班長(zhǎng)；2002年7月至2003年4月任南山鋁型材總廠車間副主任；2003年5月至2005年11月任南山鋁型材總廠銷售部部長(zhǎng)；2005年12月至2007年9月任南山鋁型材總廠工業(yè)型材開(kāi)發(fā)部經(jīng)理；2007年9月至今任南山鋁業(yè)鋁型材總廠副總經(jīng)理；2008年2月2日至今任公司職工監(jiān)事。
　　袁曉東先生：男，漢族，1962年出生，本科學(xué)歷，冶煉高級(jí)工程師。1987年7月至1992年2月任甘肅白銀有色金屬公司鋁廠組裝車間技術(shù)員；1992年3月至1995年2月任甘肅白銀有色金屬公司鋁廠技術(shù)科工程師；1995年3月至1997年10月任甘肅白銀有色金屬公司鋁廠組裝車間主任；1997年10月至1998年3月任甘肅白銀有色金屬公司鋁廠焙燒車間任主任；1998年3月至2000年2月任甘肅白銀有色金屬公司鋁廠技術(shù)科科長(zhǎng)； 2000年2月至2003年4月任甘肅白銀有色金屬公司鋁廠生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)；2003年5月至2005年8月任山東兗礦集團(tuán)科澳公司電解鋁廠副總工程師，負(fù)責(zé)電解技術(shù)工作；2005年8月至2008年9月任浙江華東鋁業(yè)股份有限公司技術(shù)部經(jīng)理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)和技術(shù)管理；2008年9月至今任公司鋁業(yè)分公司副總經(jīng)理。