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　　四川西昌電力股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議于 2011 年 3 月 24 日至 2011 年 3 月 28 日以通訊表決的方式召開，應(yīng)參會(huì)董事 15 人，實(shí)際參會(huì)董 事 14 人，分別是：何永祥、古強(qiáng)、胡志忠、安旭源、楊博、邱永志、陳華明、 楊承斌、趙慶復(fù)、劉樅、杜德兵、林大熱、袁孝康、李云龍，董事呂必會(huì)由于工 作原因未能參加本次會(huì)議，書面授權(quán)委托董事陳華明代為行使表決權(quán)。會(huì)議的召 開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　經(jīng)會(huì)議審議，通過(guò)了以下議案：
　　一、關(guān)于對(duì)四川康西銅業(yè)有限責(zé)任公司進(jìn)行增資的議案。
　　四川康西銅業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“康西銅業(yè)”）是本公司的對(duì)外投資 的參股公司，成立于 1996 年，主營(yíng)業(yè)務(wù)為銅冶煉及加工，類型為有限責(zé)任公司， 注冊(cè)資本為 14,000 萬(wàn)元，本公司持有 20.18％的股份。 2010 年末康西銅業(yè)總資 產(chǎn) 74,788.85 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 21,502.25 萬(wàn)元，2010 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 197,517.02 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 2,998.84 萬(wàn)元?？滴縻~業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　　按照國(guó)家對(duì)老銅冶煉企業(yè)“限期選用先進(jìn)熔池熔煉生產(chǎn)工藝淘汰落后生產(chǎn)工 藝”的要求，康西銅業(yè)擬采用先進(jìn)的金峰爐強(qiáng)化熔煉工藝對(duì)現(xiàn)有工藝實(shí)施技術(shù)改 造，淘汰落后的鼓風(fēng)爐。改造后，生產(chǎn)工藝符合國(guó)家節(jié)能環(huán)保要求，生產(chǎn)能力由 目前的 3 萬(wàn)噸/年提高到 5 萬(wàn)噸/年。本次技改需新增投資額人民幣 29376 萬(wàn)元， 新增投資額的 50%由各股東按股權(quán)比例以現(xiàn)金增加注冊(cè)資本金的方式來(lái)籌集，另 50%由康西銅業(yè)自籌解決。按公司持有康西銅業(yè)的 20.18％股份來(lái)計(jì)算，本項(xiàng)目 公司需出資 2964.0384 萬(wàn)元。
　　公司根據(jù)以下因素決定同意參與康西銅業(yè)本次技改增資：①該技改項(xiàng)目具有 較好盈利能力和投資回收能力，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)；②康西銅業(yè)的控股股東江西銅 業(yè)股份有限公司是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的銅業(yè)冶煉企業(yè)，具有較為明顯的技術(shù)、管理、 市場(chǎng)等方面的優(yōu)勢(shì)；③康西銅業(yè)是公司重要的用電大戶，參與本次技改增資，有 利于穩(wěn)定公司電力銷售端市場(chǎng)。
　　表決情況：15 票同意，通過(guò)本項(xiàng)議案。
　　二、關(guān)于同意實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范工作的議案。
　　根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系自2011年1月1日起在 境內(nèi)外同時(shí)上市的公司施行，自2012年1月1日起在上海證券交易所、深圳證券交 易所主板上市公司施行；在此基礎(chǔ)上，擇機(jī)在中小板和創(chuàng)業(yè)板上市公司施行，同 時(shí)鼓勵(lì)非上市大中型企業(yè)提前執(zhí)行。根據(jù)監(jiān)管部門要求，公司作為2011年上市公 司內(nèi)部控制規(guī)范試點(diǎn)單位，準(zhǔn)備開展內(nèi)部控制規(guī)范工作。
　　董事會(huì)同意公司實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范工作。實(shí)施該項(xiàng)工作對(duì)于進(jìn)一步規(guī)范公司 管理、提高財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息披露的準(zhǔn)確性和及時(shí)性、增強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)防范能力、 促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展有著重要的現(xiàn)實(shí)意義。
　　表決情況：15 票同意，通過(guò)本項(xiàng)議案。