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　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　中國有色金屬建設(shè)股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第五屆監(jiān)事會任期將于2011年4月10日屆滿。為了順利完成監(jiān)事會的換屆選舉（以下簡稱“本次換屆選舉”），公司監(jiān)事會依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上市公司治理準則》、《中國有色金屬建設(shè)股份股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的相關(guān)規(guī)定，將第六屆監(jiān)事會的組成、監(jiān)事候選人的推薦、本次換屆選舉的程序、監(jiān)事候選人任職資格等公告如下：

　　一、第六屆監(jiān)事會的組成
　　按照本公司現(xiàn)行《公司章程》的規(guī)定，第六屆監(jiān)事會將由三名監(jiān)事組成，其中職工監(jiān)事一名，監(jiān)事任期自公司股東大會選舉通過之日起任期三年。

　　二、監(jiān)事候選人的推薦
　?。ㄒ唬┕蓶|推薦的監(jiān)事候選人（股東推薦的監(jiān)事候選人推薦書見附件）單獨或者合并持有公司已發(fā)行股份3%以上的股東有權(quán)向第五屆監(jiān)事會書面提名推薦股東代表擔(dān)任第六屆監(jiān)事會的監(jiān)事候選人。
　　（二）職工代表擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工代表大會民主選舉產(chǎn)生，與公司股東大會選舉產(chǎn)生的監(jiān)事組成公司監(jiān)事會，其任期與公司第五屆監(jiān)事會任期相同。

　　三、本次換屆選舉的程序
　　1、本公告發(fā)布之日起10天內(nèi)（即2011年3月18日前）以書面方式向公司監(jiān)事會推薦股東代表監(jiān)事候選人并提交相關(guān)文件。
　　2、在上述推薦時間屆滿后，監(jiān)事會將對推薦的監(jiān)事人選進行資格審查；對于符合資格的監(jiān)事人選，將提交公司監(jiān)事會；
　　3、公司監(jiān)事會召開會議確定監(jiān)事候選人并以提案的方式提請公司股東大會審議；
　　4、監(jiān)事候選人應(yīng)在監(jiān)事會召開之前作出書面承諾，同意接受提名，并承諾資料真實、完整并保證當選后履行監(jiān)事職責(zé)。

　　四、選舉方式
　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本次監(jiān)事（非職工代表監(jiān)事）選舉采用累積投票制，即股東大會選舉監(jiān)事（非職工代表監(jiān)事）時，每一股份擁有與擬選監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用，也可以分開使用。
　　監(jiān)事會中的職工代表監(jiān)事由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。

　　五、監(jiān)事任職資格
　?。ㄒ唬┍O(jiān)事任職資格根據(jù)《公司法》、《公司章程》及《上市公司治理準則》等規(guī)定，本公司監(jiān)事候選人應(yīng)具有法律、會計等方面的專業(yè)知識或工作經(jīng)驗。凡具有下述條款所述事實者不能擔(dān)任本公司監(jiān)事：
　　1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；
　　2、因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；
　　3、擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；
　　4、擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；
　　5、個人所負數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；
　　6、董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員；
　　7、被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；
　　8、法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。

　　六、推薦人應(yīng)提供的相關(guān)文件：
　?。ㄒ唬┩扑]人推薦監(jiān)事候選人，必須向本公司監(jiān)事會提供下列文件：
　　1、監(jiān)事候選人推薦書（原件）；
　　2、推薦的監(jiān)事候選人的身份證明復(fù)印件；
　　3、推薦的監(jiān)事候選人的學(xué)歷、學(xué)位證書復(fù)印件；
　　4、監(jiān)事候選人承諾及聲明；
　　5、能證明符合本公告規(guī)定條件的其他文件。
　?。ǘ┤敉扑]人為本公司股東，則該推薦人應(yīng)同時提供下列文件：
　　1、如是個人股東，則需提供其身份證明復(fù)印件；
　　2、如是法人股東，則需提供其營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）；
　　3、股票賬戶卡復(fù)印件。
　?。ㄈ┩扑]人向本公司監(jiān)事會推薦監(jiān)事候選人的方式如下：
　　1、本次推薦方式僅限于親自送達或郵寄兩種方式。
　　2、推薦人必須在本公告通知的截止日期2011年3月18日16：00前將相關(guān)文件送達或者郵寄至（以收件郵戳?xí)r間為準）本公司指定聯(lián)系人處方為有效。

　　七、聯(lián)系方式
　　聯(lián)系人：邰燕冰
　　聯(lián)系電話：010-84427228
　　傳真：010-84427222
　　聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)安定路10號中國有色大廈南樓
　　郵政編碼：100029

　　特此公告。

　　中國有色金屬建設(shè)股份有限公司監(jiān)事會           
　　2011年3月7日