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　　貴研鉑業(yè)股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第四屆董事會第八次會議通知于2011年2月18日以傳真和書面形式發(fā)出，會議于2011年2月25日以通訊表決的形式舉行。公司董事長汪云曙先生主持會議，應(yīng)參加表決的董事11名，實際參加表決的董事11名。會議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。
　　一、經(jīng)會議審議，通過《關(guān)于向公司全資子公司提供委托貸款的議案》的議案：
　　會議以11票同意，0票反對、0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于向公司全資子公司提供委托貸款的議案》；
　　公司決定委托中信銀行股份有限公司昆明分行向公司全資子公司貴研資源（易門）有限公司（以下簡稱“易門資源公司”）提供委托貸款人民幣叁仟萬元整，期限壹年，年利率為7.07%。本次向易門資源公司提供的委托貸款從本公司自有資金中支付；易門資源公司向本公司還款的方式：一次性還本付息。
　　向易門資源公司提供的委托貸款，用于易門資源公司經(jīng)營與建設(shè)。

貴研鉑業(yè)關(guān)于為公司全資子公司提供委托貸款的公告

　　一、委托貸款概述
　　2011年2月25日公司第四屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于向公司全資子公司提供委托貸款的議案》，同意向易門資源公司提供委托貸款人民幣叁仟萬元整。本次委托貸款不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次委托貸款無需提交股東大會審議。
　　二、借款人的基本情況
　　易門資源公司是本公司的全資子公司，注冊資本5,000萬元人民幣，2010年4月1日經(jīng)玉溪市易門縣工商行政管理局核準成立，注冊地為云南省玉溪市易門縣龍泉鎮(zhèn)西環(huán)路小龍口美食城。公司經(jīng)營范圍：貴金屬資源冶煉技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用；貴金屬二次資源（廢料）的收購和來料加工；貴金屬基礎(chǔ)化合物加工制造；特種粉體材料的制備；經(jīng)營本單位研制開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品（以上經(jīng)營范圍中涉及國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的專項審批，按審批的項目和時限開展經(jīng)營活動）。
　　截至2010年9月30日，未經(jīng)審計的該公司總資產(chǎn)為5476萬元，負債總額為495萬元，所有者權(quán)益合計4981萬元，凈利潤為-18.8萬元。
　　三、委托貸款的主要內(nèi)容
　　根據(jù)易門資源公司經(jīng)營與建設(shè)的實際需要，公司向易門資源公司提供委托貸款人民幣叁仟萬元整，期限壹年，年利率7.07%。
　　（具體委托貸款內(nèi)容以實際簽訂的合同為準。）
　　四、本次委托貸款的資金來源
　　本次向易門資源公司提供的委托貸款從本公司自有資金中支付；易門資源公司向本公司還款的方式：一次性還本付息。
　　五、本次委托貸款的目的和對公司的影響
　　向易門資源公司提供的委托貸款，用于易門資源公司的經(jīng)營與建設(shè)；本次委托貸款的資金屬于公司自有資金，不會影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營；易門資源公司是本公司的全資子公司，能夠保證按期償還。