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　　對摩根大通的兩宗起訴
　　對摩根大通的指控不只是停留在舉報行動。
　　2010年10月27日，紐約交易員Peter Laskaris將摩根大通和匯豐集團(tuán)告上法庭。他在起訴書中指控，摩根大通和匯豐于2008年6月至2009年6月間合謀操控白銀市場，致使自己在紐約商品交易所的白銀期權(quán)交易蒙受損失。
　　Laskaris在起訴書中指控兩家銀行持有大量白銀空頭倉位，并通過關(guān)鍵時刻大量交易壓低紐約商品交易所白銀期貨價格、操控期權(quán)價格，從中漁利。此外，兩家還進(jìn)行欺騙交易——提交交易以影響市場價格，然后在允許時間撤回交易。兩家銀行還相互知會，合謀操控市場。
　　起訴書還披露了白銀價格在政府介入調(diào)查前后的反常表現(xiàn)，作為摩根大通和匯豐操控市場的“鐵證”。
　　根據(jù)起訴書，2010年3月政府介入紐約商品交易所白銀期貨價格調(diào)查前的兩年間，白銀價格下跌25%，而同期黃金價格則上漲約20%。自政府展開調(diào)查至今，白銀期貨價格暴漲約50%，而黃金價格仍維持20%的上漲幅度。
　　起訴書認(rèn)為，白銀價格暴漲期間“并未有白銀供求量的根本改變”，“很大程度上是由于被告在此期間減持白銀期權(quán)、減少違法行為而直接導(dǎo)致的”。
　　白銀期貨屬于交易清淡市場。2008年8月，只有12.924萬個白銀期貨未平倉，而同期NYMEX輕原油、COMEX黃金期貨未平倉量分別達(dá)到125萬和40.843萬。
　　相對清淡的白銀市場使一些機(jī)構(gòu)可以通過拋售不成比例數(shù)量的期貨達(dá)到操控價格的目的。而且，在COMEX白銀期貨期權(quán)市場，少數(shù)大銀行持有絕對多數(shù)期貨、期權(quán)契約。
　　起訴書說，2008年3月，摩根大通收購?fù)缎胸悹査沟?，獲得大量白銀期貨空頭倉位。同年8月，摩根大通與匯豐已經(jīng)控制COMEX白銀期貨85%以上的凈空頭頭寸和25%空頭未平倉量。
　　美國財政部金融局季度報告顯示，2009年第一季度，摩根大通和匯豐集團(tuán)持有的除黃金外貴金屬衍生品占美國國內(nèi)銀行持有總量的96%以上，名義價值高達(dá)79億美元。
　　11月2日，佛羅里達(dá)州交易員Eric Nalven也站上控告摩根大通和匯豐的原告席，他在起訴書中則大量引用了Maguire給CFTC的舉報信。
　　起訴書中提到，摩根大通的交易員親口告訴線人說摩根大通在操控白銀市場，還吹噓操控價格給他們帶來豐厚收益。

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