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　　銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司 證券代碼：000630公告編號：2010－062

　　六屆六次董事會會議決議公告
　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司六屆六次董事會會議于2010年9月28日在公司四樓會議室召開，會前公司董事會秘書室于2010年9月18日以傳真及專人送達(dá)的方式通知了全體董事。應(yīng)到會董事12名，親自參加會議董事8名，其中4名獨(dú)立董事以通迅方式表決。公司監(jiān)事會成員及高管人員列席了會議，韋江宏董事長主持會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，形成的決議合法、有效。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，會議以12票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于召開公司2010年第七次臨時(shí)股東大會的議案》。
　　公司董事會決定于2010年10月14日（星期四）上午8：30時(shí)在安徽省銅陵市五松山賓館三樓Ｂ會議室召開公司2010年第七次臨時(shí)股東大會，審議《公司關(guān)于設(shè)立安徽銅冠銅箔有限公司的議案》。本次臨時(shí)股東大會采取現(xiàn)場投票的方式。通知詳細(xì)內(nèi)容見《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
　　特此公告。
　　銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司董事會
　　2010年9月28日
　　證券簡稱：銅陵有色證券代碼：000630公告編號：2010－063
　　銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司
　　關(guān)于召開2010年第七次臨時(shí)股東大會的通知
　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　2010年8月27日，銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司六屆五次董事會通過了《公司關(guān)于設(shè)立安徽銅冠銅箔有限公司的議案》，該項(xiàng)目目前已經(jīng)獲池州市環(huán)境保護(hù)局池環(huán)發(fā)［2010］65號《關(guān)于安徽銅冠銅箔有限公司年產(chǎn)1萬噸高精度電子銅箔項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù)》和池州市發(fā)展和改革委員會池發(fā)改工業(yè)［2010］183號文批準(zhǔn)。
　　公司六屆六次董事會決定于2010年10月14日（星期四）召開公司2010年第七次臨時(shí)股東大會。
　?。ㄒ唬┱匍_會議基本情況
　　1、召集人：銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司董事會。
　　2、會議時(shí)間：2010年10月14日上午8：30。
　　3、會議地點(diǎn)：安徽省銅陵市五松山賓館三樓Ｂ會議室。
　　4、會議方式：現(xiàn)場表決。
　?。ǘh審議事項(xiàng)：
　　議案一
　　審議《公司關(guān)于設(shè)立安徽銅冠銅箔有限公司的議案》；
　　本次會議審議事項(xiàng)的有關(guān)內(nèi)容請?jiān)斠姽径聲?010－056號決議公告、2010－060號公司對外投資公告和公司指定信息披露網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ ．ｃｎ上的公告。
　?。ㄈh出席對象
　　1、截止2010年10月8日下午3時(shí)交易結(jié)束后，在中央證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東及其授權(quán)人（授權(quán)委托書附后）；
　　2、公司董事監(jiān)事及高級管理人員。
　?。ㄋ模h登記方法
　　出席會議的社會公眾股股東應(yīng)持本人身份證、證券帳戶卡；授權(quán)代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券帳戶卡；法人股股東持法人代表有效證件及持股憑證、本人身份證于2010年10月12－13日辦理登記手續(xù)，或以傳真、信函的方式登記，傳真或信函以抵達(dá)銅陵的時(shí)間為準(zhǔn)。
　?。ㄎ澹┢渌?br />　　1、會期半天，與會股東食宿交通費(fèi)用自理。
　　2、本公司聯(lián)系方式：
　　地址：安徽省銅陵市長江西路有色大院西樓董事會秘書室＠郵編：244001
　　電話：0562－2825029、2825090
　　傳真：0562－2825082
　　聯(lián)系人：何燕 章文
　　附：授權(quán)委托書
　　銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司董事會
　　2010年9月28日
　　附件：
　　授權(quán)委托書
　　本人／本單位作為銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司的股東，茲全權(quán)委托先生（女士）出席公司2010年第七次臨時(shí)股東大會會議，并對會議議案行使如下表決權(quán)，本人／本單位對本次會議審議事項(xiàng)中未作具體指示的，受托人有權(quán)／無權(quán)按照自己的意思表決。
　　1、《公司關(guān)于設(shè)立安徽銅冠銅箔有限公司的議案》；
　　授權(quán)投票：□同意 □反對□棄權(quán)
　　委托人簽名（或蓋章）：
　　委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
　　受托人簽名：
　　受托人身份證號碼：
　　委托日期：年月日
　　生效日期：年月日
　　備注：
　　1、委托人應(yīng)在授權(quán)委托書相應(yīng)“□”中用“√”明確授意受托人投票；
　　2、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效；