美國(guó)鋁業(yè)公司遭遇＂行賄門＂
美國(guó)和英國(guó)就涉及美國(guó)鋁業(yè)公司的行賄案展開調(diào)查
2010年04月06日 10:30 4535次瀏覽 來源： 中國(guó)有色網(wǎng) 分類： 鋁資訊
4月16日消息 據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，一知情人士透露，美國(guó)和英國(guó)的檢察機(jī)關(guān)正在調(diào)查一位涉嫌洗錢和行賄的知名加拿大商人，這是圍繞金屬業(yè)巨頭美國(guó)鋁業(yè)公司(Alcoa Inc., AA)為期兩年的調(diào)查的一部分。
知情人士稱，檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)的新文件顯示，長(zhǎng)期以來協(xié)助美國(guó)鋁業(yè)公司與中東等地公司進(jìn)行合約談判的代理商Victor Dahdaleh有涉案行為。Dahdaleh是一名加拿大公民，現(xiàn)年60幾歲，居住在倫敦。
目前，檢察機(jī)關(guān)并未對(duì)Dahdaleh提出指控。他的律師拒絕置評(píng)。
知情人士稱，自2008年以來，美國(guó)檢察機(jī)關(guān)一直在對(duì)美國(guó)鋁業(yè)公司是否涉嫌通過向海灣國(guó)家巴林的政府官員行賄來?yè)Q取商業(yè)利益，此舉可能觸犯1977年頒布的《反海外腐敗法》(Foreign Corrupt Practices Act)。上述知情人表示，檢察機(jī)關(guān)正在就美國(guó)鋁業(yè)公司與巴林國(guó)有企業(yè)Aluminum Bahrain BSC之間的關(guān)系展開調(diào)查。Aluminum Bahrain從美國(guó)鋁業(yè)公司購(gòu)買原材料。
美國(guó)鋁業(yè)和Aluminum Bahrain的代表們稱，他們正在與有關(guān)部門合作。美國(guó)司法部(Justice Department)一位發(fā)言人和英國(guó)嚴(yán)重欺詐辦公室(Serious Fraud Office)的發(fā)言人均拒絕發(fā)表評(píng)論。
據(jù)知情人士透露，檢察機(jī)構(gòu)相信，其目前握有的私人財(cái)務(wù)記錄顯示，從2001年至2005年間，由Dahdaleh掌控的一家公司向Aluminum Bahrain一名前高管的個(gè)人銀行帳戶劃撥了數(shù)百萬美元的款項(xiàng)。
這些知情人稱，華盛頓和倫敦檢察機(jī)關(guān)還有一名證人可以指證這是行賄的款項(xiàng)，目前他們正在調(diào)查美國(guó)鋁業(yè)公司的雇員對(duì)這些款項(xiàng)是否知情。
責(zé)任編輯：王慧
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