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　　證券代碼：００２１５５ 證券簡稱：辰州礦業(yè) 公告編號：臨２０１０－０５
　　湖南辰州礦業(yè)股份有限公司
　　２０１０年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及全體董事會和監(jiān)事會成員、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
　　重要提示：本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。
　　一、會議召開和出席情況
　　湖南辰州礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）２０１０年第一次臨時股東大會于２０１０年２月１１日上午９：３０在湖南省長沙市金源大酒店天麒樓十五樓會議室召開，本次會議由公司董事會召集，公司董事長陳建權(quán)先生主持，出席會議的股東及股東代表共９人，代表有表決權(quán)股份２４１，４３４，１９２股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的４４．１１％。公司部分董事、全體監(jiān)事、董事會秘書出席了本次會議，部分高級管理人員和見證律師列席了本次會議。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
　　二、議案審議和表決情況
　　會議以現(xiàn)場記名投票表決方式審議通過了以下議案：
　?。?、審議通過了《關(guān)于變更公司２００９年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》。
　　表決結(jié)果：同意２４１，４３４，１９２股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對０股；棄權(quán)０股。
　?。病徸h通過了《關(guān)于增補董事的議案》。
　　表決結(jié)果：同意２４１，４３４，１９２股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對０股；棄權(quán)０股。
　　三、律師出具的法律意見
　　本次股東大會由北京國楓律師事務(wù)所聶學民律師進行現(xiàn)場見證，并出具法律意見書。該法律意見書認為，本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規(guī)的規(guī)定，會議召集人和出席會議人員的資格合法有效，會議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
　　四、備查文件
　?。薄ⅰ豆荆玻埃保澳甑谝淮闻R時股東大會決議》；
　　２、《北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于湖南辰州礦業(yè)股份有限公司２０１０年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
　　特此公告。
　　湖南辰州礦業(yè)股份有限公司
　　二〇一〇年二月十一日

　　證券代碼：００２１５５ 證券簡稱：辰州礦業(yè) 公告編號：臨２０１０－０６
　　湖南辰州礦業(yè)股份有限公司
　　第二屆董事會第九次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
　　湖南辰州礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第九次會議于２０１０年２月１１日在長沙市金源大酒店召開。本次會議的通知已于２０１０年２月５日通過電子郵件方式發(fā)送給所有董事、監(jiān)事、高管及保薦人代表。會議應(yīng)到董事６人，實到董事５人，獨立董事成輔民先生因出差委托獨立董事王善平先生出席并代為表決。本次會議由董事長陳建權(quán)先生主持，公司監(jiān)事及部分高管列席會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。經(jīng)與會董事認真審議，會議以記名投票表決方式通過了以下議案：
　　一、以６票贊成、０票反對、０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為全資子公司湖南新龍礦業(yè)有限責任公司提供貸款擔保的議案》。
　　為了滿足公司全資子公司湖南新龍礦業(yè)有限責任公司（以下簡稱“新龍礦業(yè)”）生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模發(fā)展的需要，董事會同意公司為新龍礦業(yè)向銀行提供最高額為１５，０００萬元的貸款擔保，擔保自２０１０年１月１日至２０１２年１２月３１日，期限三年。
　　獨立董事在審議該議案時發(fā)表了同意的獨立意見。
　　具體內(nèi)容詳見２０１０年２月１２日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《湖南辰州礦業(yè)股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔保的公告》（公告編號：臨２０１０－０７）。
　　二、以６票贊成、０票反對、０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于補選董事會審計委員會委員的議案》。
　　經(jīng)本次董事會審議，為促進公司的規(guī)范運作，完善公司治理機制，加強公司內(nèi)部控制建設(shè)，同意補選黃啟富先生為董事會審計委員會委員。

　　特此公告。
　　湖南辰州礦業(yè)股份有限公司
　　董 事 會
　　二〇一〇年二月十一日

　　證券代碼：００２１５５ 證券簡稱：辰州礦業(yè) 公告編號：臨２０１０－０７
　　湖南辰州礦業(yè)股份有限公司
　　關(guān)于為全資子公司提供擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、擔保情況概述
　　經(jīng)湖南辰州礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第九次會議審議通過，公司擬采用連帶責任保證方式為全資子公司湖南新龍礦業(yè)有限責任公司（以下簡稱“新龍礦業(yè)”）向銀行提供最高額為１５，０００萬元的貸款擔保，擔保自２０１０年１月１日至２０１２年１２月３１日，期限三年。
　　公司此次為全資子公司新龍礦業(yè)提供擔保不存在《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》中規(guī)定的第九章９．１１條情形，無需提交股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況
　　公司名稱：湖南新龍礦業(yè)有限責任公司
　　注冊資本：１０，０００萬元
　　注冊地址：邵陽市新邵縣太芝廟鄉(xiāng)
　　法人代表：袁圣祥
　　公司類型：有限責任公司
　　經(jīng)營范圍：黃金、銻等有色金屬礦探采選加工及銷售業(yè)務(wù)
　　股東情況：公司持有其１００％表決權(quán)股份，為公司全資子公司
　　財務(wù)狀況見下表：
　　金額單位：（人民幣）萬元
　　■

　　三、董事會審議意見
　　為了解決新龍礦業(yè)流動資金缺口難題，支持其生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模發(fā)展的需要，公司董事會同意為新龍礦業(yè)提供最高額為１５，０００萬元的擔保，并授權(quán)公司管理層辦理上述擔保相關(guān)手續(xù)。
　　新龍礦業(yè)經(jīng)營情況良好，資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良，償債能力較好，為其提供擔保的財務(wù)風險處于公司可控制的范圍之內(nèi)，不存在與中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)［２００３］５６號文《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及證監(jiān)發(fā)［２００５］１２０號文《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》相違背的情況。

　　四、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
　　截止本公告日，經(jīng)董事會審議批準的對外擔保累計額為１９，０００萬元（包括本次為新龍礦業(yè)提供的１５，０００萬元擔保），占公司２００８年度經(jīng)審計合并報表凈資產(chǎn)的１０．５９％，上述擔保全部為對控股子公司的擔保，無逾期對外擔保情況。
　　本公司提供擔保的對象均為公司控股子公司，公司將嚴格按照中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)［２００３］５６號文《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及證監(jiān)發(fā)［２００５］１２０號文《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》的規(guī)定，有效控制公司對外擔保風險。

　　五、獨立董事意見
　　公司獨立董事對本次對外擔保發(fā)表了如下獨立意見：
　　公司此次為全資子公司新龍礦業(yè)提供連帶責任保證方式的擔保是為了滿足其生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模發(fā)展的需要。
　　公司董事會在審議上述對外擔保事項時嚴格按照《公司法》、《上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，履行了對外擔保的有關(guān)決策程序，審議上述對外擔保事項時公司如實、全部提供了新龍礦業(yè)相關(guān)資料，并進行了詳細說明，擔保風險已充分揭示。
　　公司的擔保對象為全資子公司，公司能有效控制和防范風險，同意董事會關(guān)于為全資子公司新龍礦業(yè)提供貸款擔保的意見。
　　六、備查文件目錄
　　１． 《公司第二屆董事會第九次會議決議》；
　　２． 《獨立董事關(guān)于為全資子公司提供貸款擔保的獨立意見》。
　　特此公告。

　　湖南辰州礦業(yè)股份有限公司
　　董 事 會
　　二〇一〇年二月十一日