股票代碼：600549 股票簡稱：廈門鎢業(yè) 公告編號：臨-2007-18
廈門鎢業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2007年第一次臨時股東大會的提示公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門鎢業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2007年7月24日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（
http://www.sse.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開2007年第一次臨時股東大會的通知》，現(xiàn)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，發(fā)布公司關(guān)于召開2007年第一次臨時股東大會的提示公告。具體通知事項如下：
一、會議召開的基本情況
1、會議召開時間
現(xiàn)場會議召開時間：2007年8月9日下午14:30開始。
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2007年8月9日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。
2、股權(quán)登記日：2007年8月3日。
3、現(xiàn)場會議召開地點：廈門市湖濱南路619號1602＃公司會議室。
4、會議召集人：公司董事會。
5、會議方式：采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6、參加會議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
二、會議議題
1、審議《關(guān)于繼續(xù)將部分閑置非公開發(fā)行募集資金暫時用于補充流動資金的議案》；
2、審議《關(guān)于發(fā)行不超過8億元短期融資券的議案》。
三、會議出席對象
1、截止2007年8月3日（星期五）下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司股東；因故不能出席會議的股東可書面委托代理人（代理人不必為本公司股東）出席和參加表決（授權(quán)委托書附后），或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師、保薦代表人。
四、現(xiàn)場會議的登記方法
為便于會議安排，請有意參加的股東提前辦理會議登記。
1、登記手續(xù)：符合上述條件的國有股、法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)；符合上述條件的個人股東持股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書、身份證、授權(quán)人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。股東可直接到公司或通過信函或傳真方式辦理登記。
2、登記時間：2007年8月6日－8日9:00－17:00。
3、登記地點：本公司董秘辦公室
地址：廈門市湖濱南路619號1602＃ 郵編：361004
聯(lián)系人：王烈春
聯(lián)系電話：0592-5363856 傳真：0592-5363857
4、其他事項：
現(xiàn)場會議會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的投票程序
1、本次會議網(wǎng)絡(luò)投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。
2、投票代碼：738549；投票簡稱：廈鎢投票。
3、股東投票的具體程序為：
（1）買賣方向為買入投票；
?。?）在“委托價格”項下填報本次會議需要表決的議案事項順序號，以1.00 元代表議案1、以2.00 元代表議案2。具體如下表：
(3)表決意見（請在“委托股數(shù)”項下填報表決意見）
(4)投票注意事項
A、股東大會有多個待表決的議案，可以按照任意次序?qū)Ω髯h案進行表決申報，表決申報不得撤單。
B、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準(zhǔn)。
C、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。
特此公告。
廈門鎢業(yè)股份有限公司董事會
2007年8月3日
附件： 授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（本人）出席廈門鎢業(yè)股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人（簽名）： 受托人（簽名）：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人股東賬號：
委托人持股數(shù)：
委托日期：2007年 月 日
來源：上海證券報
