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吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司第三屆第七次董事會(huì)會(huì)議決議公告

2007年09月14日 0:0 5919次瀏覽 來(lái)源：   分類： 鎳資訊

　　公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
　　2007年9月3日，吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）董事會(huì)以書面形式發(fā)出第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議的通知。會(huì)議于2006年9月13日上午8：00時(shí)在公司二樓會(huì)議室召開。董事應(yīng)到8名，實(shí)到7名，董事于然波因公出差，書面委托董事吳術(shù)先生出席會(huì)議，代為行使同意的表決權(quán)。監(jiān)事、高管列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議由董事長(zhǎng)柴連志先生主持。會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《公司以儲(chǔ)能材料廠部分資產(chǎn)與趙泉等自然人共同出資設(shè)立新公司》的議案。
　　為提升公司氫氧化鎳的產(chǎn)品質(zhì)量，提高公司氫氧化鎳產(chǎn)品在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，公司與趙泉等四人(其中趙才與孫海軍分別為儲(chǔ)能材料廠廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)；趙泉與李維春與公司沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系)設(shè)立有限責(zé)任公司（暫定名“吉林吉恩亞融科技有限公司”，具體名稱以工商注冊(cè)登記為準(zhǔn)）。該公司注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍：球型氫氧化鎳、高三價(jià)鈷包覆氫氧化鎳、羥基氧化鎳、鋰離子電池正極材料的研制、加工、銷售。
　　公司以現(xiàn)儲(chǔ)能材料廠評(píng)估后的部分資產(chǎn)共計(jì)人民幣600萬(wàn)元及現(xiàn)金人民幣70萬(wàn)元出資，持有新公司67%股權(quán)；趙泉以現(xiàn)金人民幣80萬(wàn)元及人民幣80萬(wàn)元非專利技術(shù)出資，持有新公司16%股權(quán)；李維春現(xiàn)金人民幣20萬(wàn)元及人民幣20萬(wàn)元非專利技術(shù)出資，持有新公司4%股權(quán)；趙才以現(xiàn)金人民幣80萬(wàn)元出資，持有新公司8%股權(quán)；孫海軍以現(xiàn)金人民幣50萬(wàn)元出資，持有新公司5%股權(quán)。趙泉和李維春首次繳納出資為所投非專利技術(shù)股權(quán)(一次性)及現(xiàn)金股權(quán)50%，趙才和孫海軍首次繳納出資為所投股權(quán)的50%，剩余繳納出資額在新公司設(shè)立后一年內(nèi)一次性全部繳清。
　　新公司在趙泉和李維春以其成熟的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)加盟后，將提升現(xiàn)有普通球鎳品質(zhì)，優(yōu)化和完善公司的產(chǎn)業(yè)鏈。隨著產(chǎn)品品質(zhì)的提升，可相應(yīng)提高產(chǎn)品銷售價(jià)格，技術(shù)提升的同時(shí)可降低對(duì)原料的要求標(biāo)準(zhǔn)，從而大幅度降低產(chǎn)品成本，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的最大化。
　　特此公告。
　　吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司董事會(huì)
　　2007年9月11日
　　證券代碼：600432     股票簡(jiǎn)稱：吉恩鎳業(yè)     編號(hào)：臨2007—24
　　吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司第三屆第七次董事會(huì)會(huì)議決議公告
來(lái)源：上海證券報(bào)

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