股票代碼：601600 股票簡稱：中國鋁業(yè) 公告編號：臨2007-28號
中國鋁業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開二○○七年度第四次臨時股東大會
及第一次A股類別股東會議的二次通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
本公司曾于2007年8月27日在中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網(wǎng)站上刊登了關(guān)于召開2007年第四次臨時股東大會及第一次A股類別股東會議的通知，由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》的要求，現(xiàn)再次公告股東大會通知。
特別提示：
本次中國鋁業(yè)股份有限公司（“中國鋁業(yè)”、“本公司” 或“公司”）吸收合并包頭鋁業(yè)股份有限公司（“包頭鋁業(yè)”）的方案須經(jīng)中國鋁業(yè)臨時股東大會、A股和H股類別股東會議及包頭鋁業(yè)股東大會審議通過，并報國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會和中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，同時應(yīng)當(dāng)獲得中國鋁業(yè)股東及中國證券監(jiān)督管理委員會同意中國鋁業(yè)公司（“中鋁公司”）及其一致行動人免于按中國大陸的有關(guān)法規(guī)發(fā)出全面收購要約及H股股東及香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會同意中鋁公司及其一致行動人免于發(fā)出全面收購要約后方能實施。
一、會議時間
會議召開時間：2007年第四次臨時股東大會：2007年10月12日下午2:00
2007年第一次A股類別股東會：2007年10月12日下午2:30
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2007年10月12日9:30－11:30，13:00－15:00。
二、會議地點
北京市海淀區(qū)西直門北大街62號公司總部辦公樓會議室。
三、會議方式
股東和股東代表采取現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，社會公眾股股東可以在交易時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。
四、會議議題
2007年第四次臨時股東大會議案：
1．審議關(guān)于公司以新增A股股份換股吸收合并包頭鋁業(yè)股份有限公司，及簽訂《吸收合并協(xié)議》的議案
2．審議關(guān)于因本次公司以新增A股股份吸收合并包頭鋁業(yè)而修改公司章程的議案
3. 關(guān)于修改公司章程第九十九條的議案
4. 關(guān)于同意中鋁公司及其一致行動人免于按中國大陸的有關(guān)法規(guī)發(fā)出全面收購要約的議案
5.關(guān)于授權(quán)公司執(zhí)委會全權(quán)辦理本次吸收合并相關(guān)事宜的議案
6.關(guān)于公司2007年中期股息分配方案的議案
7.關(guān)于分配山東鋁業(yè)股份有限公司、蘭州鋁業(yè)股份有限公司2006年度未分配利潤的議案
8.關(guān)于調(diào)整產(chǎn)品及服務(wù)互供業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)交易豁免額度的議案
2007年第一次A股類別股東會議案：
1、關(guān)于公司以新增A股股份換股吸收合并包頭鋁業(yè)股份有限公司，及簽訂《吸收合并協(xié)議》的議案
所有A股股東對第四次臨時股東大會第1-8項議案的表決將同時被視為對第一次A股類別股東會議對應(yīng)項目進行了同樣的表決。
五、社會公眾股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程：
社會公眾股股東進行網(wǎng)絡(luò)投票類似于買賣股票，其具體投票流程詳見附件。
六、股權(quán)登記日
公司第四次臨時股東大會及第一次A股類別股東會議的股權(quán)登記日為2007年9月12日。在股權(quán)登記日登記在冊的所有A股股東均有權(quán)參加本次臨時股東大會及A股類別股東會議，在上述日期登記在冊的所有A股股東，均有權(quán)在規(guī)定的交易時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
七、相關(guān)事項說明
1、同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。如果同一股份通過現(xiàn)場或其他方式重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)。如果同一股份通過委托董事會投票或網(wǎng)絡(luò)投票方式重復(fù)投票，以委托董事會投票為準(zhǔn)。
2、同一股份以同一種方式重復(fù)進行表決的，以第一次為準(zhǔn)。
3、二○○七年度第四次臨時股東大會及第一次A股類別股東會議會議資料已于2007年8月27日在上海證券交易所網(wǎng)站上刊登，請投資者注意關(guān)注。
特此公告！
附件：A股投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
中國鋁業(yè)股份有限公司
2007年9月14日
附件：
A股投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代碼
2、 表決議案
3、在“委托股數(shù)”項下填報表決意見
二、投票舉例
股權(quán)登記日2007年9月12日A股收市后持有“中國鋁業(yè)”A股的投資者對本次網(wǎng)絡(luò)投票的某一議案擬投同意票，以議案序號1“關(guān)于公司以新增A股股份換股吸收合并包頭鋁業(yè)股份有限公司，及簽訂《吸收合并協(xié)議》的議案”為例，其申報如下：
如某A股投資者對本次網(wǎng)絡(luò)投票的某一議案擬投反對票，以議案序號1“關(guān)于公司以新增A股股份換股吸收合并包頭鋁業(yè)股份有限公司，及簽訂《吸收合并協(xié)議》的議案”為例，只要將前款所述申報股數(shù)改為2股，其他申報內(nèi)容相同。
如某A股投資者對本次網(wǎng)絡(luò)投票的某一議案擬投棄權(quán)票，以議案序號1“關(guān)于公司以新增A股股份換股吸收合并包頭鋁業(yè)股份有限公司，及簽訂《吸收合并協(xié)議》的議案”為例，只要將前款所述申報股數(shù)改為3股，其他申報內(nèi)容相同。
三、投票注意事項
1、股東大會有多個待表決的議案，可以按照任意次序?qū)Ω髯h案進行表決申報，表決申報不得撤單。
2、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準(zhǔn)。
3、對不符合上述要求的申報或者申報不全的均將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。
來源：上海證券報
