云南銅業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告(等)
2007年10月12日 0:0 5103次瀏覽 來(lái)源： 中國(guó)有色網(wǎng) 分類： 銅資訊
股票代碼：000878 股票簡(jiǎn)稱：云南銅業(yè) 公告編號(hào)：2007-34
云南銅業(yè)股份有限公司
云南銅業(yè)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
云南銅業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議通知于2007年10月8日由公司董事會(huì)秘書辦公室以書面形式發(fā)出，會(huì)議于2007年10月11日上午9：30在昆明市人民東路公司11樓會(huì)議室準(zhǔn)時(shí)召開(kāi)，應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事9人，獨(dú)立董事汪戎先生因公務(wù)委托獨(dú)立董事楊國(guó)梁先生代表出席并表決，獨(dú)立董事周榮先生因公務(wù)委托獨(dú)立董事朱慶芬女士代表出席并表決，董事余衛(wèi)平先生因公務(wù)委托董事鄒韶祿先生代表出席并表決，公司監(jiān)事和公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議，符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，合法有效，會(huì)議由董事長(zhǎng)鄒韶祿先生主持，到會(huì)董事經(jīng)過(guò)充分討論，以舉手表決的方式一致通過(guò)了公司發(fā)行公司債券的決議，具體內(nèi)容如下：
一、發(fā)行規(guī)模
本次公司債券的發(fā)行規(guī)模不超過(guò)人民幣29億元（含29億元）。
二、債券期限
本次公司債券的存續(xù)期限為5-10年，具體期限提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況確定。
三、募集資金用途
本次公司債券發(fā)行募集的資金用于償還銀行借款或用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，具體募集資金用途提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司資金需求情況確定。
四、決議的有效期
本次發(fā)行公司債券決議的有效期為自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起24個(gè)月。
五、對(duì)董事會(huì)的授權(quán)事項(xiàng)
1、提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況具體制定公司債券的發(fā)行方案，包括是否向公司原有股東進(jìn)行配售或具體的配售安排、發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量、期限、利率及其確定方式、募集資金具體用途、還本付息的期限和方式、是否設(shè)計(jì)回售或贖回等條款、是否有擔(dān)?；蚓唧w的擔(dān)保方式、是否分期發(fā)行或具體的分期發(fā)行安排等事項(xiàng)。
2、提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)簽署與本次公司債券發(fā)行上市相關(guān)的法律文件。
3、提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理與本次公司債券發(fā)行上市相關(guān)的其他事宜。
六、決定于2007年10月29日召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。股東大會(huì)通知另發(fā)。
特此公告。
云南銅業(yè)股份有限公司
2007年10月11日
股票代碼：000878 股票簡(jiǎn)稱：云南銅業(yè) 公告編號(hào)：2007-35
云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于
召開(kāi)2007年臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏?！ ?/div>
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、會(huì)議召集人：云南銅業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)
2、會(huì)議地點(diǎn)：云南省昆明市人民東路111號(hào)公司11樓會(huì)議室
3、表決方式：本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
?。?a >http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種。
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2007年10月29日上午9：00
5、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2007 年10 月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開(kāi)始時(shí)間（2007 年10月26日下午15:00）至投票結(jié)束時(shí)間（2007 年10月29 日下午15:00）間的任意時(shí)間。
6、出席對(duì)象：
?。?）截止2007年10月23日下午3時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有資格出席或委托代理人出席本次股東大會(huì)，該股東代理人不必是公司的股東。
?。?）本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其它相關(guān)人員。
二、會(huì)議議程
1、審議關(guān)于發(fā)行公司債券的議案（分項(xiàng)表決）
1.1、發(fā)行規(guī)模
本次公司債券的發(fā)行規(guī)模不超過(guò)人民幣29億元（含29億元）。
1.2、債券期限
本次公司債券的存續(xù)期限為5-10年，具體期限提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況確定。
1.3、募集資金用途
本次公司債券發(fā)行募集的資金用于償還銀行借款或用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，具體募集資金用途提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司資金需求情況確定。
1.4、決議的有效期
本次發(fā)行公司債券決議的有效期為自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起24個(gè)月。
1.5、對(duì)董事會(huì)的授權(quán)事項(xiàng)
?。?）提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況具體制定公司債券的發(fā)行方案，包括是否向公司原有股東進(jìn)行配售或具體的配售安排、發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量、期限、利率及其確定方式、募集資金具體用途、還本付息的期限和方式、是否設(shè)計(jì)回售或贖回等條款、是否有擔(dān)保或具體的擔(dān)保方式、是否分期發(fā)行或具體的分期發(fā)行安排等事項(xiàng)。
?。?）提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)簽署與本次公司債券發(fā)行上市相關(guān)的法律文件。
?。?）提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理與本次公司債券發(fā)行上市相關(guān)的其他事宜。
2、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》
三、會(huì)議登記方法：
1.法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證；
2.個(gè)人股東登記。個(gè)人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書；
3、登記時(shí)間：：
時(shí)間：2007年10月24日、25日、26日 上午9：00-11：00，下午2：00-4：00分（異地股東可用信函或傳真方式登記）
4、登記地點(diǎn)：昆明市人民東路111號(hào)公司辦公樓6樓605室
5、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)
四、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
股東通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票類似于買入股票，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票類似于填寫選擇項(xiàng)，其具體投票流程詳見(jiàn)附件。
五、投票規(guī)則
公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如果出現(xiàn)重復(fù)投票將按以下規(guī)則處理：
1、如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。
2、如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。
六、臨時(shí)股東大會(huì)聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：昆明市人民東路111號(hào)公司辦公樓6樓605室
聯(lián)系人：陳少飛、翟華 、李正松
電話：0871-3106735 傳真：0871-3106735 郵編：650051
七、其他事項(xiàng)
本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東所有費(fèi)用自理。
云南銅業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2007年10月11日
關(guān)于修改《公司章程》的議案
各位股東：
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)目前發(fā)布的《公司章程指引》第40條、第41條中關(guān)于公司處置資產(chǎn)、擔(dān)保事項(xiàng)等的相關(guān)規(guī)定，與公司現(xiàn)行《章程》相對(duì)應(yīng)有關(guān)條款的內(nèi)容易產(chǎn)生歧義，不便公司的決策層、管理層進(jìn)行操作，因此應(yīng)對(duì)現(xiàn)行《公司章程》的有關(guān)條款進(jìn)行修改，現(xiàn)將修改情況報(bào)告如下：
一、原《公司章程》第一百一十條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
1、公司董事會(huì)可以自行決定以不超過(guò)公司凈資產(chǎn)10％的資金進(jìn)行投資，但應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律、法規(guī)的規(guī)定。
2、公司為他人提供擔(dān)保應(yīng)當(dāng)遵循平等、自愿、公平、誠(chéng)信、互利的原則，應(yīng)當(dāng)采用反擔(dān)保等必要措施防范風(fēng)險(xiǎn)；
3、公司不得直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的被擔(dān)保對(duì)象提供債務(wù)擔(dān)保；
4、公司對(duì)外擔(dān)保總額不得超過(guò)最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的50%；
5、公司董事會(huì)有權(quán)決定單筆占公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%以內(nèi)的擔(dān)保事項(xiàng)，單筆超過(guò)公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%以上及累計(jì)擔(dān)保額已超過(guò)公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)30%以上的擔(dān)保事項(xiàng)，須由董事會(huì)決議通過(guò)后報(bào)經(jīng)公司股東大會(huì)審議；
6、公司為單個(gè)被擔(dān)保對(duì)象提供擔(dān)保的數(shù)額，不得超過(guò)公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的20%；
7、公司提供擔(dān)保的被擔(dān)保對(duì)象，除符合本條第3項(xiàng)要求外，其最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)額應(yīng)達(dá)到1000萬(wàn)元以上，且最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度盈利；無(wú)財(cái)務(wù)惡化的明顯表現(xiàn)，被擔(dān)保對(duì)象不得有超過(guò)其凈資產(chǎn)額的對(duì)外擔(dān)保；
公司對(duì)外擔(dān)保應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)全體成員三分之二以上同意方能形成決議。
現(xiàn)建議第一百一十條的內(nèi)容整條修改如下：
第一百一十條：公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在行使對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易職權(quán)時(shí)，擁有以下權(quán)限，但應(yīng)遵守本章程規(guī)定的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
1、公司董事會(huì)可以自行決定對(duì)外投資不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10％，但應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律、法規(guī)的規(guī)定。
2、公司董事會(huì)可以自行決定一年內(nèi)交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50％以下的交易。但交易的成交金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50％以上的交易，且絕對(duì)金額超過(guò)5000萬(wàn)元，應(yīng)提交股東大會(huì)審議。；
3、公司董事會(huì)可以自行決定一年內(nèi)證券投資不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10％。
4、公司董事會(huì)可以自行決定一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的事項(xiàng)。
5、公司董事會(huì)可以自行決定一年內(nèi)資產(chǎn)抵押不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的事項(xiàng)。
6、公司為他人提供擔(dān)保應(yīng)當(dāng)遵循平等、自愿、公平、誠(chéng)信、互利的原則，應(yīng)當(dāng)采用反擔(dān)保等必要措施防范風(fēng)險(xiǎn)。公司對(duì)外擔(dān)保應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)全體成員三分之二以上同意方能形成決議。
7、公司董事會(huì)可以自行決定一年內(nèi)與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)5%以下的關(guān)聯(lián)交易。但公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易金額在3000萬(wàn)元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5％以上的關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)提交股東大會(huì)審議。
二、原《公司章程》第一百一十六條 董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：以書面形式通知全體董事和監(jiān)事；通知時(shí)限為：會(huì)議召開(kāi)十日前。
現(xiàn)建議第一百一十六條的內(nèi)容整條修改如下：
第一百一十六條 董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：以傳真或書面送達(dá)形式通知全體董事和監(jiān)事；通知時(shí)限為：會(huì)議召開(kāi)三日前。
以上議案，請(qǐng)審議。
云南銅業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2007年10月11日
附件一
授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席云南銅業(yè)股份有限公司2007 年臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。
委托人股票帳號(hào)： 持股數(shù)： 股
委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
被委托人（簽名）： 被委托人身份證號(hào)碼：
委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見(jiàn)項(xiàng)下劃“√ ”）：
如果委托人未對(duì)上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：
（ ）可以 （ ）不可以
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期：二OO 七年 月 日
附件二
云南銅業(yè)股份有限公司股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序
本次臨時(shí)股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
一、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2007 年10 月29 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳證券交易所買入股票操作。
2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券，股東申報(bào)一筆買入委托即可對(duì)議案進(jìn)行投票。該證券相關(guān)信息為：
證券代碼：360878 證券簡(jiǎn)稱：云銅投票
3、股東投票的具體流程
1）輸入買入指令；
2）輸入證券代碼360878；
3）在委托價(jià)格項(xiàng)下填寫臨時(shí)股東大會(huì)議案序號(hào)，1.00 代表議案一，具體情況如下：
注：100元代表對(duì)總議案，即本次股東大會(huì)審議的所有議案進(jìn)行表決，1.00元代表對(duì)議案1下全部子議案進(jìn)行表決，1.01元代表議案1中子議案（1），1.02元代表議案1中子議案（2），以此類推。
股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
4）在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)。表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：
5）確認(rèn)投票委托完成。
4.注意事項(xiàng)
1）投票不能撤單；
2）對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無(wú)效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)；
3）如需查詢投票結(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午18：00 后登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。
二、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序
登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），通過(guò)身份認(rèn)證后即可進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。
1、辦理身份認(rèn)證手續(xù)
身份認(rèn)證的目的是要在網(wǎng)絡(luò)上確認(rèn)投票人身份，以保護(hù)投票人的利益。目前股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。
申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活成功后的第二日方可使用。
申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
業(yè)務(wù)咨詢電話0755-83239016/25918485/25918486，
業(yè)務(wù)咨詢電子郵件地址cai@cninfo.com.cn。
亦可參見(jiàn)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）“證書服務(wù)”欄目。
2.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn 的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
3.股東進(jìn)行投票的時(shí)間
本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票開(kāi)始時(shí)間為2007年10月26日下午15:00，網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束時(shí)間為2007 年10 月29日下午15:00。
責(zé)任編輯：LY
如需了解更多信息，請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng)：www.gzjcgq.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明：本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章，均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載，轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)（ 郵件：cnmn@cnmn.com.cn 或 電話：010-63971479）聯(lián)系，簽署授權(quán)協(xié)議，取得轉(zhuǎn)載授權(quán)；
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源：“XXX（非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào)）”的文章，均轉(zhuǎn)載自其它媒體，轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息，并不構(gòu)成投資建議，僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作，所有后果讀者自負(fù)，中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。
