證券代碼 600357 股票簡稱：承德釩鈦 公告編號：臨2007-020
承德新新釩鈦股份有限公司
關于召開2007年第三次股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
承德新新釩鈦股份有限公司定于2007年11月1日召開2007年第三次臨時股東大會，現將有關會議事項通知如下：
一、會議召開時間：2007年11月1日（星期五）上午9點
二、會議召開地點：河北省承德市雙灤區(qū)承鋼賓館
三、會議方式：現場召開
四、會議審議議題：
1、《承德新新釩鈦股份有限公司關于發(fā)行短期融資券的議案》；
2、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發(fā)行短期融資券具體事宜的議案》。
五、出席會議的對象：
?。?）截止2007年10月29日收市時，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。因故不能出席的股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
?。?）本公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員。
?。?）公司聘請的見證律師。
六、出席會議登記方法
?。?）登記手續(xù)：
凡欲出席會議的個人股東持有本人身份證、股東帳戶卡和持股清單辦理登記手續(xù)；法人股東須持營業(yè)執(zhí)照副本影印件、法定代表人委托書、出席人身份證和持股清單辦理登記手續(xù)；委托出席會議的代理人必須持有本人身份證、授權委托書及委托人股東帳戶卡登記。異地股東可用信函或傳真方式登記。
?。?）登記時間：
為便于工作操作，會議集中登記時間為：2007年10月30日至31日，上午9：00～11：30，下午1：30～4：30。在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，會議登記終止。
?。?）登記地址：承德市雙灤區(qū)承德新新釩鈦股份有限公司證券部
七、其他事項：
?。?）會期預計半天，與會股東食宿及交通費用自理。
?。?）聯(lián)系電話：（0314）4073574、4079279
?。?）傳真：（0314）4079279
?。?）郵編：067002
（5）聯(lián)系人：周開英、梁柯英
承德新新釩鈦股份有限公司董事會
2007年10月17日
授權委托書
茲授權 先生/女士代表本人（單位）出席承德新新釩鈦股份有限公司2007年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名：
委托人身份證號碼：
委托人持股數量：
股東賬號：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托權限：
委托日期：
（來源：上海證券報）
