高新張銅股份有限公司二○○七年 第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
2007年12月21日 0:0 4927次瀏覽 來源： 中國(guó)有色網(wǎng) 分類： 銅資訊
股票代碼：００２０７５ 股票簡(jiǎn)稱：高新張銅 公告編號(hào)：２００７－０３６
高新張銅股份有限公司二○○七年
高新張銅股份有限公司二○○七年
第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會(huì)議召開和出席情況
高新張銅股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于２００７年１２月４日在《中國(guó)證券報(bào)》刊登了將于２００７年１２月２０日召開公司２００７年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的公告，會(huì)議于２００７年１２月２０日上午９：００時(shí)采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式在公司會(huì)議室召開，共有股東及股東授權(quán)代表６名出席本次股東大會(huì)，代表公司股份２０６，０８４，５３８股，占公司總股本３９，６００萬股的５２．０４％。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，副董事長(zhǎng)郭照相先生主持，公司部分董事、全體監(jiān)事出席了本次會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員及見證律師列席了本次會(huì)議，會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、議案審議和表決情況
本次股東大會(huì)無否決和修改議案的情況，也無新議案提交表決。股東大會(huì)按照會(huì)議議程審議了各項(xiàng)議案，并采用記名投票方式進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)表決，審議通過了如下決議：
１、審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》；
公司非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事的選舉分開進(jìn)行，均采用累積投票制選舉。
郭照相、程國(guó)良、李美蓉、李敬華、周建清、張萬旗選舉為公司非獨(dú)立董事，具體表決結(jié)果如下：
（１）郭照相
該議案的表決結(jié)果為：贊成：２０６，０８４，５３８股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；棄權(quán)：０股；反對(duì)：０股。
（２）程國(guó)良
該議案的表決結(jié)果為：贊成：２０６，０８４，５３８股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；棄權(quán)：０股；反對(duì)：０股。
（３）李美蓉
該議案的表決結(jié)果為：贊成：２０６，０８４，５３８股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；棄權(quán)：０股；反對(duì)：０股。
（４）李敬華
該議案的表決結(jié)果為：贊成：２０６，０８４，５３８股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；棄權(quán)：０股；反對(duì)：０股。
（５）張萬旗
該議案的表決結(jié)果為：贊成：２０６，０８４，５３８股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；棄權(quán)：０股；反對(duì)：０股。
（６）周建清
該議案的表決結(jié)果為：贊成：２０６，０８４，５３８股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；棄權(quán)：０股；反對(duì)：０股。
黃泰巖、肖今聲、張永愛選舉為公司獨(dú)立董事，具體表決結(jié)果如下：
（１）黃泰巖
該議案的表決結(jié)果為：贊成：２０６，０８４，５３８股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；棄權(quán)：０股；反對(duì)：０股。
（２）肖今聲
該議案的表決結(jié)果為：贊成：２０６，０８４，５３８股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；棄權(quán)：０股；反對(duì)：０股。
（３）張永愛
該議案的表決結(jié)果為：贊成：２０６，０８４，５３８股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；棄權(quán)：０股；反對(duì)：０股。
２、審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》；
對(duì)該議案表決時(shí)，實(shí)行了累積投票制。
姜秉河、狄明勇選舉為公司監(jiān)事，具體表決結(jié)果如下：
（１）姜秉河
該議案的表決結(jié)果為：贊成：２０６，０８４，５３８股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；棄權(quán)：０股；反對(duì)：０股。
（２）狄明勇
該議案的表決結(jié)果為：贊成：２０６，０８４，５３８股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；棄權(quán)：０股；反對(duì)：０股。
以上二位監(jiān)事與公司職工代表大會(huì)選舉的職工代表監(jiān)事蔡建榮先生共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。
三、法律意見書的結(jié)論性意見
本次股東大會(huì)經(jīng)北京通商律師事務(wù)所張曉彤律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了《法律意見書》。律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員資格、會(huì)議召集人的資格合法有效，股東大會(huì)表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
１、經(jīng)出席會(huì)議董事簽字確認(rèn)的高新張銅股份有限公司２００７年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
２、律師對(duì)本次股東大會(huì)出具的《法律意見書》。
特此公告。
高新張銅股份有限公司
二OO七年十二月二十一日
股票代碼：００２０７５ 股票簡(jiǎn)稱：高新張銅 公告編號(hào)：２００７－０３７
高新張銅股份有限公司
第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
高新張銅股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議于２００７年１２月１０日以書面、傳真和電子郵件方式向各董事發(fā)出通知和會(huì)議議案，并于２００７年１２月２０日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。
本次會(huì)議應(yīng)出席董事九人，實(shí)際出席董事九人。公司全體監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)公司全體董事推選，會(huì)議由郭照相先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議以投票表決的方式通過了以下決議：
一、會(huì)議以７票同意，０票反對(duì)，２票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。
會(huì)議選舉李敬華為先生公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期與本屆董事會(huì)任期相同。
二、會(huì)議以９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》。
會(huì)議選舉郭照相先生為公司第三屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期與本屆董事會(huì)任期相同。
三、會(huì)議以９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于確定董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的議案》。
會(huì)議選舉肖今聲先生、張永愛女士、李敬華先生為公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，獨(dú)立董事肖今聲為薪酬與考核委員會(huì)召集人，任期與本屆董事會(huì)任期相同。
四、會(huì)議以９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于確定董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》。
會(huì)議選舉張永愛女士、黃泰巖先生、程國(guó)良先生為公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，獨(dú)立董事張永愛為審計(jì)委員會(huì)召集人，任期與本屆董事會(huì)任期相同。
五、會(huì)議以９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于確定董事會(huì)提名委員會(huì)委員的議案》。
會(huì)議選舉黃泰巖先生、肖今聲先生、郭照相先生為公司董事會(huì)提名委員會(huì)委員，獨(dú)立董事黃泰巖先生為提名委員會(huì)召集人，任期與本屆董事會(huì)任期相同。
六、會(huì)議以９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于確定董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案》。
會(huì)議選舉李敬華先生、郭照相先生、李美蓉女士、張萬旗先生、周建清先生為公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，李敬華先生為戰(zhàn)略委員會(huì)召集人，任期與本屆董事會(huì)任期相同。
七、會(huì)議以９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。
根據(jù)公司董事長(zhǎng)的提名，會(huì)議決定聘任郭照相先生為公司總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì)任期相同。
八、會(huì)議以９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。
根據(jù)公司總經(jīng)理的提名，會(huì)議決定聘任周建清先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，聘任李美蓉女士、蔣衛(wèi)民先生、郭汝平先生、魏筆先生、許軍先生為公司副總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì)任期相同。
九、會(huì)議以９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》。
根據(jù)公司董事長(zhǎng)的提名，會(huì)議決定聘任魏筆先生為公司董事會(huì)秘書，任期與本屆董事會(huì)任期相同。在魏筆先生取得交易所董事會(huì)秘書資格之前，由公司董事長(zhǎng)李敬華先生代行董事會(huì)秘書職責(zé)。
十、會(huì)議以９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。
根據(jù)公司總經(jīng)理的提名，會(huì)議決定聘任李美蓉女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期與本屆董事會(huì)任期相同。
十一、會(huì)議以９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司營(yíng)銷總監(jiān)的議案》。
根據(jù)公司總經(jīng)理的提名，會(huì)議決定聘任ＪＯＨＮＬＥＥ先生為公司營(yíng)銷總監(jiān)，任期與本屆董事會(huì)任期相同。
十二、會(huì)議以９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司內(nèi)審部部長(zhǎng)的議案》。
根據(jù)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提名，會(huì)議決定聘任何次琴女士為公司內(nèi)審部部長(zhǎng)，任期與本屆董事會(huì)任期相同。
獨(dú)立董事對(duì)上述第七至第十一項(xiàng)議案就聘任公司高管人員發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
特此公告。
附件：簡(jiǎn)歷
高新張銅股份有限公司董事會(huì)
２００７年１２月２１日
附件：
公司高管人員簡(jiǎn)歷
郭照相先生，公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。生于１９５３年，中國(guó)國(guó)籍，高級(jí)工程師，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，獲得中國(guó)人民大學(xué)ＭＢＡ和美國(guó)林肯大學(xué)ＥＭＢＡ學(xué)位，現(xiàn)續(xù)讀于英國(guó)劍橋大學(xué)ＣＩＥ課程。曾任張家港市絲絨廠廠長(zhǎng)、書記；烏茲美達(dá)服飾公司董事長(zhǎng)（烏茲別克斯坦）；裕港絲絨織品有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；楊舍鎮(zhèn)黨委副書記、楊舍鎮(zhèn)農(nóng)工商總公司總經(jīng)理；張銅集團(tuán)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；２００１年至今，任高新張銅股份有限公司黨委書記、副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。
郭照相先生與公司擬聘的其他董事、監(jiān)事及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。截至２００７年１２月１４日，郭照相先生持有公司５．１７％的股份，即２０４７５４００股。郭照相先生目前還兼任本公司控股子公司張家港安格魯金屬制品有限公司董事長(zhǎng)。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。
周建清先生，公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理。出生于１９５５年，中國(guó)國(guó)籍，大專，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任張家港楊舍輪窯廠廠長(zhǎng)，張家港楊舍建材廠副廠長(zhǎng)，２００１年至今任本公司副總經(jīng)理。
周建清先生與公司擬聘的其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。截至２００７年１２月１４日，周建清先生持有公司３．０９％股份，即１２２３２３００股。最近五年周建清先生未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。
李美蓉女士，公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理。生于１９５５年，中國(guó)國(guó)籍，會(huì)計(jì)師，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，獲美國(guó)管理技術(shù)大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。本科畢業(yè)于浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院工業(yè)會(huì)計(jì)專業(yè)，２００３年獲得中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院ＣＦＯ專業(yè)研究生結(jié)業(yè)證書。曾任浙江利達(dá)實(shí)業(yè)公司副總經(jīng)理兼總會(huì)計(jì)師；中國(guó)高新投資咨詢公司副總經(jīng)理；曾在冶金財(cái)會(huì)報(bào)刊上發(fā)表過理論文章。２００１年至今任本公司董事兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。
李美蓉女士與公司擬聘的其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。未持有公司股份。最近五年李美蓉女士未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。
蔣衛(wèi)民先生，公司副總經(jīng)理。生于１９６７年，中國(guó)國(guó)籍，大專，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任張家港市銅加工廠車間主任；高新張銅有限公司車間主任、生產(chǎn)科長(zhǎng)、副總經(jīng)理。２００１年至今任本公司副總經(jīng)理。
蔣衛(wèi)民先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。最近五年蔣衛(wèi)民先生未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
郭汝平先生，公司副總經(jīng)理。生于１９６６年，中國(guó)國(guó)籍，大專。曾任張家港市銅加工廠質(zhì)檢科長(zhǎng)、車間主任；高新張銅有限公司車間主任、生產(chǎn)科長(zhǎng)、生產(chǎn)制造部部長(zhǎng)。
郭汝平先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。最近五年郭汝平先生未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
魏筆先生，公司董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理。生于１９７１年，中國(guó)國(guó)籍，中南大學(xué)材料工程專業(yè)研究生，高級(jí)工程師。曾任張銅集團(tuán)技術(shù)科副科長(zhǎng)、高新張銅金屬材料技術(shù)開發(fā)公司經(jīng)理、高新張銅技術(shù)開發(fā)部部長(zhǎng)。曾主持高效節(jié)能內(nèi)螺紋銅管技改等多個(gè)大型項(xiàng)目和產(chǎn)品研發(fā)工作。２００７年至今任本公司總工程師。
魏筆先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。最近五年魏筆先生未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
許軍先生，公司副總經(jīng)理。生于１９６５年，中國(guó)國(guó)籍，大專，經(jīng)濟(jì)師。曾就職于張家港市楊舍鎮(zhèn)建材廠；曾任高新張銅有限公司車間主任、生產(chǎn)部長(zhǎng)、副總經(jīng)理。２００１年至今任本公司副總經(jīng)理。
許軍先生與公司擬聘的其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。許軍先生持有公司３．０９％股份，即１２２４０８３８股。最近五年許軍先生未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。
Ｊｏｈｎ Ｌｅｅ先生，公司營(yíng)銷總監(jiān)。生于１９５０年，加拿大國(guó)籍，畢業(yè)于英屬哥倫比亞大學(xué)，獲碩士學(xué)位。曾任港九電鍍業(yè)商會(huì)營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理、加拿大ＮＲＳ ＢＬＯＣＫ ＢＲＯＳ市場(chǎng)部經(jīng)理、加拿大ＢＯＳＡ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ副總經(jīng)理。２００４年至今任本公司營(yíng)銷總監(jiān)。
Ｊｏｈｎ Ｌｅｅ先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。最近五年Ｊｏｈｎ Ｌｅｅ先生未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
股票代碼：００２０７５ 股票簡(jiǎn)稱：高新張銅 公告編號(hào)：２００７－０３８
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第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事保證監(jiān)事會(huì)決議內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
高新張銅股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于２００７年１２月１０日以書面和電子郵件方式通知全體監(jiān)事，并于２００７年１２月２０日下午３：３０在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。公司監(jiān)事（含職工代表監(jiān)事）應(yīng)出席３人，實(shí)出席３人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定定，合法有效。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事推選，會(huì)議由姜秉河先生主持，經(jīng)會(huì)議審議，形成了以下決議：
會(huì)議以３票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。
同意選舉姜秉河先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席。
特此公告。
高新張銅股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二OO七年十二月二十一日
來源：中國(guó)證券報(bào)
責(zé)任編輯：LY
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