股票代碼：600549 股票簡稱：廈門鎢業(yè)(24.84,-0.01,-0.04%,吧) 公告編號：臨－2008－04
廈門鎢業(yè)股份有限公司關(guān)于召開
2008年第一次臨時股東大會的提示公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門鎢業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2008年1月19日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《關(guān)于召開2008年第一次臨時股東大會的通知》，現(xiàn)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，發(fā)布公司關(guān)于召開2008年第一次臨時股東大會的提示公告。具體通知事項如下：
一、會議召開的基本情況
1、會議召開時間
現(xiàn)場會議召開時間：2008年2月4日下午14：30開始。
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2008年2月4日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00。
2、股權(quán)登記日：2008年1月28日。
3、現(xiàn)場會議召開地點：廈門市湖濱南路619號1602＃公司會議室。
4、會議召集人：公司董事會。
5、會議方式：采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6、參加會議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
二、會議議題
審議《關(guān)于繼續(xù)將部分閑置非公開發(fā)行募集資金暫時用于補充流動資金的議案》。
三、會議出席對象
1、截止2008年1月28日（星期一）下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司股東；因故不能出席會議的股東可書面委托代理人（代理人不必為本公司股東）出席和參加表決（授權(quán)委托書附后），或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師、保薦代表人。
四、現(xiàn)場會議的登記方法
為便于會議安排，請有意參加的股東提前辦理會議登記。
1、登記手續(xù)：符合上述條件的國有股、法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)；符合上述條件的個人股東持股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書、身份證、授權(quán)人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。股東可直接到公司或通過信函或傳真方式辦理登記。
2、登記時間：2008年1月30日－2月1日9：00－17：00。
3、登記地點：本公司董秘辦公室
地址：廈門市湖濱南路619號1602＃郵編：361004
聯(lián)系人：王烈春
聯(lián)系電話：0592－5363856傳真：0592－5363857
4、其他事項：
現(xiàn)場會議會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的投票程序
1、本次會議網(wǎng)絡(luò)投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。
2、投票代碼：738549；投票簡稱：廈鎢投票。
3、股東投票的具體程序為：
?。?）買賣方向為買入投票；
?。?）在“委托價格”項下填報本次會議需要表決的議案事項順序號，以1．00 元代表議案1。具體如下表：
議案序號
議案
對應(yīng)的申報
價格（元）
1
《關(guān)于繼續(xù)將部分閑置非公開發(fā)行募集資金暫時用于補充流動資金的議案》
1．00
?。?）表決意見（請在“委托股數(shù)”項下填報表決意見）
表決意見種類
對應(yīng)的申報股數(shù)
同 意
1股
反 對
2股
棄 權(quán)
3股
?。?）投票注意事項
?。?、股東大會有多個待表決的議案，可以按照任意次序?qū)Ω髯h案進行表決申報，表決申報不得撤單。
?。?、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準(zhǔn)。
?。谩Σ环仙鲜鲆蟮纳陥髮⒆鳛闊o效申報，不納入表決統(tǒng)計。
特此公告。
廈門鎢業(yè)股份有限公司
董 事 會
2008年2月1日
附件：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托先生（女士）代表我單位（本人）出席廈門鎢業(yè)股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人（簽名）：受托人（簽名）：
委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：
委托人股東賬號：
委托人持股數(shù)：
委托日期：2008年 月 日
股票代碼：600549 股票簡稱：廈門鎢業(yè) 公告編號：臨－2008－05
廈門鎢業(yè)股份有限公司
非公開發(fā)行限售流通股上市公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
●本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為3，797．50萬股。
●本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年2月13日。
一、公司非公開發(fā)行股票情況
2006年6月1日，公司非公開發(fā)行股票方案獲得公司2006年第一次臨時股東大會審議通過。2007年1月26日，中國證券監(jiān)督管理委員“證監(jiān)發(fā)行字［2007］20號”文件核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行股票方案。
2007 年1月31日，公司采取非公開發(fā)行股票方式成功向九名特定投資者發(fā)行股票4，460萬股，每股發(fā)行價格14．31元，募集資金總額為63，822．60萬元，扣除發(fā)行費用685萬元后，募集資金凈額為63，137．60萬元，經(jīng)福建華興有限責(zé)任會計師事務(wù)閩華興所 ［2007］ 驗字Ｅ－002 號驗資報告驗證。發(fā)行新增股份于2007年2月12日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢股權(quán)登記手續(xù)。
二、關(guān)于有限售條件的流通股上市流通的有關(guān)承諾
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，控股股東福建省冶金（控股）有限責(zé)任公司及其控股子公司福建省冶金工業(yè)設(shè)計院分別認(rèn)購的562．50萬股股份和100萬股股份鎖定期為36個月；其他七名機構(gòu)投資者認(rèn)購的3，797．50萬股股份鎖定期為12個月。
三、非公開發(fā)行后至今公司股本變化情況
非公開發(fā)行后至今，公司股本未發(fā)生變化。
四、本次有限售條件的流通股情況
1、本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為3，797．50萬股；
2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年2月13日；
3、有限售條件的流通股上市明細(xì)清單：
序號
股東名稱
流通股股份
數(shù)量（股）
流通數(shù)量
?。ü桑?/div>
流通股股份
數(shù)量（股）
1
五礦有色金屬股份有限公司
83，950，200
9，252，000
74，698，200
2
交銀施羅德基金管理有限公司
8，000，000
8，000，000
0
3
易方達(dá)基金管理有限公司
5，000，000
5，000，000
0
4
鵬華基金管理有限公司
5，000，000
5，000，000
0
5
?。眨拢?ＡＧ
4，500，000
4，500，000
0
6
廈門航空開發(fā)股份有限公司
4，223，000
4，223，000
0
7
匯添富基金管理有限公司
2，000，000
2，000，000
0
合計
112，673，200
37，975，000
74，698，200
五、股本結(jié)構(gòu)變動表
單位：股
本次上市前
變動數(shù)
本次上市后
有限售條件的流通股份
1、國家持有股份
152，289，960
0
152，289，960
2、國有法人持有股份
84，950，200
－9，252，000
75，698，200
3、其他境內(nèi)法人持有股份
24，223，000
?。?4，223，000
0
4、境外法人持有股份
25，332，840
0
25，332，840
5、其他
4，500，000
?。?，500，000
0
有限售條件的流通股合計
291，296，000
－37，975，000
253，321，000
無限售條件的流通股份
?。凉?/div>
233，304，000
37，975，000
271，279，000
無限售條件的流通股份合計
233，304，000
37，975，000
271，279，000
股份總額
524，600，000
0
524，600，000
特此公告。
廈門鎢業(yè)股份有限公司
董 事 會
2008年2月1日
責(zé)任編輯：LY
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