銅陵有色(000630)五屆十一次董事會會議決議公告
2008年07月16日 8:36 4228次瀏覽 來源： 中國有色網(wǎng) 分類： 銅資訊
銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司
五屆十一次董事會會議決議公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司五屆十一次董事會會議于2008年7月
日在公司四樓會議室召開，會前公司董事會秘書室于2008年7月5日以傳真及專人送達(dá)的方式通知了全體董事。應(yīng)到會董事11名，親自參加會議董事7名，其中4名獨立董事以通迅方式表決。公司監(jiān)事會成員及高管人員列席了會議，韋江宏董事長主持會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，形成的決議合法、有效。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，會議以11票同意，0票反對，
票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于公司治理專項活動的整改情況報告》，詳細(xì)內(nèi)容刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上同日公告的《銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司治理專項活動的整改情況報告》，該報告已報經(jīng)安徽證監(jiān)局審核同意。
特此公告。
銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司董事會
二 OO 八年七月十五日
責(zé)任編輯：LY
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