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　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　一、重要提示：
　　本次臨時(shí)股東大會召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況；
　　二、會議召開的情況
　　1、會議通知情況：本次臨時(shí)股東大會召開通知于2008 年10月30日發(fā)出，并分別刊登于2008 年10月30日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2、召開時(shí)間：
　　會議召開時(shí)間為：2008 年11月14日上午8：30分。
　　3、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：本次臨時(shí)股東大會在云南省個(gè)舊市金湖東路121號公司四樓第一會議室召開。
　　4、召開方式：本次臨時(shí)股東大會采取現(xiàn)場投票的表決方式召開。
　　5、召集人：云南錫業(yè)股份有限公司董事會。
　　6、主持人：本次臨時(shí)股東大會由副董事長高文翔先生主持。
　　7、本次臨時(shí)股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《云南錫業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，公司聘請的法律顧問千和律師事務(wù)所的律師列席了本次臨時(shí)股東大會。
　　三、會議出席的情況
　　出席會議的股東（代理人）共5人，代表股份總數(shù)354,630,945股，占本公司股本總額的54.50 %，公司部份董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師列席了本次臨時(shí)股東大會。
　　四、提案審議和表決情況：
　　本次臨時(shí)股東大會采取現(xiàn)場投票的表決方式進(jìn)行，合法有效地審議了大會提案，經(jīng)過表決，以18,936,442股同意（占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%）、0股反對（占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%）、0股棄權(quán)（占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%），一名有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東代表335,694,503股回避了表決，其他參與表決的非關(guān)聯(lián)股東一致審議通過《關(guān)于重新履行與關(guān)聯(lián)方簽訂的日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的預(yù)案》。
　　為滿足生產(chǎn)用地的需要以及規(guī)范公司關(guān)聯(lián)交易行為，本公司與公司的控股股東云南錫業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司于2003年12月分別簽訂了《土地租賃合同》，期限30年；《土地使用權(quán)租賃協(xié)議》，期限20年；《云南錫業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司與云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)聯(lián)方交易事項(xiàng)的協(xié)議》，期限為長期。目前，以上二項(xiàng)合同及協(xié)議在正常的執(zhí)行過程中。根據(jù)2008年10月1日發(fā)布實(shí)施的《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.2.13 條"上市公司與關(guān)聯(lián)人簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的期限超過三年的，應(yīng)當(dāng)每三年根據(jù)本節(jié)規(guī)定重新履行審議程序及披露義務(wù)"的規(guī)定，本次臨時(shí)股東大會對以上二項(xiàng)合同及協(xié)議重新履行了審議程序。
　　五、律師出具的法律意見
　　本次臨時(shí)股東大會由云南千和律師事務(wù)所王曉東律師和李澤春律師列席并出具了《關(guān)于云南錫業(yè)股份有限公司2008年第二次臨時(shí)股東大會的法律意見書》。法律意見書出具的結(jié)論性意見是：貴公司本次臨時(shí)股東大會的通知、召開及表決程序符合法律、法規(guī)及貴公司章程的規(guī)定，本次臨時(shí)股東大會審議通過的預(yù)案合法有效。
　　特此公告。
　　云南錫業(yè)股份有限公司
　　二零零八年十一月十七日